证券代码：000517         证券简称：荣安地产       公告编号：2020-081


                     荣安地产股份有限公司
   第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议通知于 2020 年 10 月 9

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 10 月 12 日以通讯方式召开，

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王久芳

提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-082）

    二、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-083）

    三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，在不影响公司
正常经营的情况下，为更好的履行社会责任，提升企业社会形象和品牌价值。公司
拟对温州市瓯海区人民教育基金会捐赠不超过 600 万元人民币，用于温州市瓯海区


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校园提升项目和教师队伍建设等公益项目。本次对外捐赠事项，不构成关联交易，
对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，属于公司董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：   9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）

    公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详
见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一
届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○二○年十月十三日




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