证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2020-086


                     荣安地产股份有限公司
   第十一届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十一届董事会第七次临时会议通知于 2020 年 10 月 23

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开，

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王久芳

提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文》及正文
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年第三季
度报告全文》及正文（公告编号：2020-087）

    二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-088）

    三、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-089）


                                        １
    四、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：   7 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，相关
内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对控股子公司提供财
务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-090）

    五、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：   9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2020
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092）

    公司独立董事已对上述相关事项发表了事前认可及独立意见，同意上述事项。
相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    特此公告。




                                              荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○二○年十月二十九日




                                      ２