证券代码：000517                证券简称：荣安地产           公告编号：2020-096


                 荣安地产股份有限公司
          2020 年第六次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 11 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事王丛玮。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 2,524,840,076 股，占上市
公司总股份的 79.2997％。

                                        １
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 2,512,625,429 股，占上市公司总
股份的 78.9160％。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,214,647 股，占上市公司总股份的 0.3836％。
     4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
     参加本次股东大会的中小投资者（代理人）4 人，代表股份 13,028,847 股，占上市
公司总股份的 0.4092％。
     5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会。

       二、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

                                                             反对股份 弃权股 赞成率
审     议   案    投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              （股） 份（股） （%）

                      全体投票 2,524,840,076 2,523,943,601         896,475   0   99.9645%
1、《关于对
                 其中：现场投票 2,512,625,429 2,512,625,429           0      0   100.0000%
控股子公司
提供担保的            网络投票     12,214,647        11,318,172    896,475   0   92.6607%
议案》
                 中小投资者投票    13,028,847        12,132,372    896,475   0   93.1193%

                      全体投票 2,524,840,076 2,524,047,476         792,600   0   99.9686%

2、《关于对 其中：现场投票 2,512,625,429 2,512,625,429                0      0   100.0000%
控股子公司
增资的议案》      网络投票 12,214,647      11,422,047              792,600   0   93.5111%

                 中小投资者投票    13,028,847        12,236,247    792,600   0   93.9166%

                      全体投票 176,836,800           176,044,200   792,600   0   99.5518%
3、《关于对
控股子公司       其中：现场投票 164,622,153          164,622,153      0      0   100.0000%
提供财务资
助暨关联交            网络投票     12,214,647        11,422,047    792,600   0   93.5111%
易的议案》
                 中小投资者投票    13,028,847        12,236,247    792,600   0   93.9166%

                                                ２
    表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过，其中《关于对
控股子公司提供担保的议案》为特别决议，获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》涉及关联交易, 关联股东荣安集
团股份有限公司（公司控股股东，持有公司有表决权股票 1,402,939,995 股）、王久芳
（公司实际控制人，持有公司有表决权股票 945,000,000 股）、蓝冬海（公司控股股东
之董事，持有公司有表决权股票 63,281 股）对该议案已回避表决,关联股东亦未接受其
他股东委托进行投票。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、出席律师：肖玥、陈农
    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、荣安地产股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


    特此公告。




                                                荣安地产股份有限公司董事会
                                                    二○二○年十一月十六日




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