证券代码：000517                证券简称：荣安地产            公告编号：2021-001


                 荣安地产股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 1 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事长王久芳。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）18 人，代表股份 2,453,929,063 股，占上
市公司总股份的 77.0725％。

                                       １
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,317,467,476 股，占上市公司总
股份的 72.7866％。
     3、网络投票情况
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 136,461,587 股，占上市公司总股份的 4.2860％。
     4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
     参加本次股东大会的中小投资者（代理人）13 人，代表股份 14,275,787 股，占上
市公司总股份的 0.4484％。
     5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会。

       二、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

                                                             反对股份 弃权股 赞成率
审     议   案    投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              （股） 份（股） （%）

                      全体投票 2,453,929,063      2,452,961,248   967,815   0 99.9606%

1、《关于对 其中：现场投票 2,317,467,476          2,317,467,476        0    0 100.0000%
外担保预计
情况的议案》      网络投票   136,461,587            135,493,772   967,815   0 99.2908%

                 中小投资者投票      14,275,787      13,307,972   967,815   0 93.2206%

     表决结果：议案获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

       三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
     2、出席律师：肖玥、陈农
     3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

       四、备查文件目录

                                             ２
1、荣安地产股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


特此公告。




                                         荣安地产股份有限公司董事会
                                                 二○二一年一月五日




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