荣安地产：关于修改公司章程的公告2021-03-23
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-012
荣安地产股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
为适应公司发展需要，提高经营效率，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关
规定，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开
第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将修订条款及具体内容公告如下：
修改前 修改后
第一百一十条 董事会决定公司收购、 第一百一十条 董事会决定公司收购、
出售资产、对外投资、购买经营性土地、对 出售资产、对外投资、购买经营性土地、对
外担保、关联交易、抵押借款、捐赠的权限 外担保、关联交易、捐赠的权限设定如下：
设定如下： （一）关于收购、出售资产的权限设定，
（一）关于收购、出售资产的权限设定， 在满足以下 1-5 条的情况下，董事会有权决
在满足以下 1-5 条的情况下，董事会有权决 定：
定： 1、收购、出售涉及的资产总额（或成交
1、收购、出售涉及的资产总额（或成交 金额）占公司最近一期经审计总资产的 30%
金额）占公司最近一期经审计总资产的 30% 以下，并以资产总额和成交金额中的较高者
以下，并以资产总额和成交金额中的较高者 作为计算标准。
作为计算标准。 2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
2、收购、出售标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的 50%以下，或绝对金
计年度经审计营业收入的 50%以下，或绝对金 额在 5000 万元以下；
额在 5000 万元以下； 3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
3、收购、出售标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以下，或绝对金额在
年度经审计净利润的 50%以下，或绝对金额在 500 万元以下；
500 万元以下； 4、收购、出售的成交金额（含承担债务
4、收购、出售的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以下，或绝对金额在 5000 万元以下；
1
以下，或绝对金额在 5000 万元以下； 5、收购、出售产生的利润占公司最近一
5、收购、出售产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以下，或绝对
个会计年度经审计净利润的 50%以下，或绝对 金额在 500 万元以下。
金额在 500 万元以下。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 售此类资产的，仍包含在内。交易金额按交
售此类资产的，仍包含在内。交易金额按交 易事项的类型在连续十二个月内累计计算。
易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 （二）对外投资（含委托理财、委托贷
（二）对外投资（含委托理财、委托贷 款、对子公司投资等）
款、对子公司投资等） 对外投资金额占公司最近一期经审计净
对外投资金额占公司最近一期经审计净 资产 30%以上、50%以下，或绝对金额在 5000
资产的 50%以下，或 5000 万元以下； 万元以下的事项由董事会审议决定。
上述交易金额按交易事项的类型在连续 其中，交易标的相关的同类交易、委托
十二个月内累计计算。 理财交易事项按连续十二个月累计计算。
（三）购买经营性土地 （三）购买经营性土地
公司及公司控股子公司通过公开竞拍方 公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地（不含通过合作方式实质 式购买经营性土地（不含通过合作方式实质
上取得土地经营权）视同购买原材料，涉及 上取得土地经营权）视同购买原材料，涉及
交易金额占公司最近一期经审计总资产的 交易金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上，且绝对金额超 5 亿元人民币，由董 50%以上，且绝对金额超 5 亿元人民币，由董
事会审议决定。董事会授权经营层先行参加 事会审议决定。董事会授权经营层先行参加
土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事 土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事
会审议批准。 会审议批准。
（四）对外担保 （四）对外担保
公司所有对外担保须经董事会全体成员 公司所有对外担保须经董事会全体成员
三分之二签署同意；对外担保行为符合本章 三分之二签署同意；对外担保行为符合本章
程第四十一条规定的，还应当在董事会审议 程第四十一条规定的，还应当在董事会审议
通过后提交公司股东大会审议通过。 通过后提交公司股东大会审议通过。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制 公司全体董事应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险，并对违规或失当 对外担保产生的债务风险，并对违规或失当
的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（五）关联交易 （五）关联交易
1、公司与关联法人达成的关联交易总额 1、公司与关联法人达成的关联交易总额
或就同一标的在 12 个月内达成的关联交易累 或就同一标的在 12 个月内达成的关联交易累
计金额在 300 万元至 3000 万元之间且占公司 计金额在 300 万元至 3000 万元之间且占公司
2
最近一期经审计净资产值的 0.5%至 5%之间 最近一期经审计净资产值的 0.5%至 5%之间
的，应由公司独立董事认可后，提交董事会 的，应由公司独立董事认可后，提交董事会
审议批准。 审议批准。
2、公司与关联自然人发生的交易金额在 2、公司与关联自然人发生的交易金额在
30 万元以上的关联交易，应由公司独立董事 30 万元以上的关联交易，应由公司独立董事
认可之后，提交董事会批准后实施。 认可之后，提交董事会批准后实施。
（六）抵押借款 （六）捐赠
审批公司（包括所属全资子公司）因经 因公益事业需要，对外捐赠的资产数额
营需要进行融资而发生的超过公司最近一期
（包括现金和实物）一年内累计不大于公司
经审计总资产 25%的资产抵押借款事项。抵
最近一期经审计的净资产的5%。
押金额以连续十二个月内累计抵押金额计
算。 上述事项，若法律法规或中国证监会以
（七）捐赠 及深圳证券交易所制定的相关规定另有规定
因公益事业需要，对外捐赠的资产数额 的，从其规定。
（包括现金和实物）一年内累计不大于公司
最近一期经审计的净资产的 1%。
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
董事会授权董事长在董事会闭会期间， 董事会授权董事长在董事会闭会期间，
收购、出售资产、对外投资、购买经营性土 收购、出售资产、对外投资、购买经营性土
地、抵押借款、捐赠的权限设定如下： 地、抵押借款、捐赠的权限设定如下：
（一）关于收购、出售资产的权限设定， （一）关于收购、出售资产的权限设定，
在满足以下 1-5 条的情况下，董事长有权决 在满足以下 1-5 条的情况下，董事长有权决
定： 定：
1、收购、出售涉及的资产总额（或成交 1、收购、出售涉及的资产总额（或成交
金额）占公司最近一期经审计总资产 10%以下 金额）占公司最近一期经审计总资产 10%以下
的收购、出售资产事项，并以资产总额和成 的收购、出售资产事项，并以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准； 交金额中的较高者作为计算标准；
2、收购、出售标的(如股权)在最近一个 2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10％以下； 计年度经审计营业收入的 10％以下；
3、收购、出售标的(如股权)在最近一个 3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
3
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10％以下； 年度经审计净利润的 10％以下；
4、收购、出售的成交金额（含承担债务 4、收购、出售的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以下； 10％以下；
5、收购、出售产生的利润占公司最近一 5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以下。 个会计年度经审计净利润的 10％以下。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经 燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内。交易金额按交 售此类资产的，仍包含在内。交易金额按交
易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 易事项的类型在连续十二个月内累计计算。
（二）对外投资（含委托理财、委托贷 （二）对外投资（含委托理财、委托贷
款、对子公司投资等） 款、对子公司投资等）
对外投资金额占公司最近一期经审计净 对外投资金额占公司最近一期经审计净
资产的 10％以下，或绝对金额在 1000 万元 资产 30%以下，或绝对金额在 3000 万元以下
以下。 的事项由董事长审批决定。
上述交易金额按交易事项的类型在连续 其中，交易标的相关的同类交易、委托
十二个月内累计计算。 理财交易事项按连续十二个月累计计算。
（三）购买经营性土地 （三）购买经营性土地
公司及公司控股子公司通过公开竞拍方 公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地（不含通过合作方式实质 式购买经营性土地（不含通过合作方式实质
上取得土地经营权）视同购买原材料，涉及 上取得土地经营权）视同购买原材料，涉及
交易金额占公司最近一期经审计总资产的 交易金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以下，由董事长审批决定。 50%以下，由董事长审批决定。
（四）抵押借款 （四）捐赠
审批公司（包括所属全资子公司）因经 因公益事业需要，对外捐赠的资产数额
营需要进行融资而发生的占公司最近一期经
（包括现金和实物）一年内累计不大于公司
审计总资产的 25%以下的资产抵押借款事项。
最近一期经审计的净资产的1%。
抵押金额以连续十二个月内累计抵押金额计
算。（因贷款银行要求必须经董事会同意的 上述事项，若法律法规或中国证监会以
除外。） 及深圳证券交易所制定的相关规定另有规定
（五）捐赠 的，从其规定。
因公益事业需要，对外捐赠的资产数额
（包括现金和实物）一年内累计不超过 500
万元。
4
除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年三月二十三日
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