证券代码：000517            证券简称：荣安地产        公告编号：2021-046


               荣安地产股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）下午 14:45；

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7

月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

     2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安

大厦）。

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

     5、主持人：公司董事王丛玮。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
                                       １
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东（代理人）22 人，代表股份 2,455,571,863

股，占公司有表决权股份总数的 77.1241%

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,317,467,476 股，

占公司有表决权股份总数的 72.7866%

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 138,104,387 股，占公司有表

决权股份总数的 4.3376%

    4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股

东）出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者（代理人）18 人，代表股份

138,918,587 股，占公司有表决权股份总数的 4.3631%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结

合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：




                                ２
                                                            反对股份 弃权股 赞成率
审   议   案     投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              （股） 份（股） （%）

                     全体投票 2,455,571,863      2,453,613,848 1,957,715   300 99.9203%

1、《关于对外   其中：现场投票 2,317,467,476     2,317,467,476         0     0 100.0000%
提供财务资助
的议案》             网络投票      138,104,387     136,146,372 1,957,715   300 98.5822%

                中小投资者投票     138,918,587     136,960,572 1,957,715   300 98.5905%

     表决结果：议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

     2、出席律师：肖玥、陈农

     3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、

有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通

过的有关决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1、荣安地产股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

     2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。

                                                     荣安地产股份有限公司董事会

                                                                 二○二一年七月二日




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