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公司公告

荣安地产:荣安地产股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告2021-07-03  

                            证券代码:000517            证券简称:荣安地产        公告编号:2021-046


               荣安地产股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 7 月 2 日(星期五)下午 14:45;

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7

月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

     2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安

大厦)。

     3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

     5、主持人:公司董事王丛玮。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
                                       1
程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东(代理人)22 人,代表股份 2,455,571,863

股,占公司有表决权股份总数的 77.1241%

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东(代理人)5 人,代表股份 2,317,467,476 股,

占公司有表决权股份总数的 72.7866%

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 17 人,代表股份 138,104,387 股,占公司有表

决权股份总数的 4.3376%

    4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股

东)出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者(代理人)18 人,代表股份

138,918,587 股,占公司有表决权股份总数的 4.3631%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结

合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:




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                                                            反对股份 弃权股 赞成率
审   议   案     投票情况        股份数(股) 赞成股份(股)
                                                              (股) 份(股) (%)

                     全体投票 2,455,571,863      2,453,613,848 1,957,715   300 99.9203%

1、《关于对外   其中:现场投票 2,317,467,476     2,317,467,476         0     0 100.0000%
提供财务资助
的议案》             网络投票      138,104,387     136,146,372 1,957,715   300 98.5822%

                中小投资者投票     138,918,587     136,960,572 1,957,715   300 98.5905%

     表决结果:议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

     2、出席律师:肖玥、陈农

     3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、

有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通

过的有关决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1、荣安地产股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

     2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。

                                                     荣安地产股份有限公司董事会

                                                                 二○二一年七月二日




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