证券代码：000517             证券简称：荣安地产             公告编号：2021-054


                     荣安地产股份有限公司
         第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况

     荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一

届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面传真、电子邮件

等方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场

会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700

号）。

     本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事

蒋岳祥、董事张蔚欣以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主

持，监事唐惠琴、石敏波、朱科杰列席了会议。

     会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

     会议形成如下决议：

     1.审议通过《荣安地产股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要

                                       １
    表决结果：   9 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣

安地产股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要（公告编号：2021-056）。

    公司独立董事蒋岳祥、郭站红、杨华军已对上述相关事项发表了独

立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一

届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件

    1.荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

    2.荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十五次会

议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                       荣安地产股份有限公司董事会

                                           二○二一年八月二十八日




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