证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-065
荣安地产股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9
月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
１
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）13 人，代表股份 2,617,828,985
股，占公司有表决权股份总数的 82.2202%.
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 2,481,125,429 股，
占公司有表决权股份总数的 77.9267%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股 136,703,556 股，占公司有表决权
股份总数的 4.2936%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8 人，代表股 137,517,756
股，占公司有表决权股份总数的 4.3191%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结
合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
２
反对股份 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,617,828,985 2,617,178,045 506,640 144,300 99.9751%
1、《关于续 其中：现场投票 2,481,125,429 2,481,125,429 0 0 100.0000%
聘会计师事
务所的议案》 网络投票 136,703,556 136,052,616 506,640 144,300 99.5238%
中小投资者投票 137,517,756 136,866,816 506,640 144,300 99.5267%
全体投票 178,325,709 177,840,969 484,740 0 99.7282%
2、《关于收
购 控 股 子 公 其中：现场投票 164,622,153 164,622,153 0 0 100.0000%
司少数股东
股权暨关联 网络投票 13,703,556 13,218,816 484,740 0 96.4627%
交易的议案》
中小投资者投票 14,517,756 14,033,016 484,740 0 96.6611%
全体投票 2,617,828,985 2,617,322,345 506,640 0 99.9806%
3、《关于对 其中：现场投票 2,481,125,429 2,481,125,429 0 0 100.0000%
外提供担保
的议案》 网络投票 136,703,556 136,196,916 506,640 0 99.6294%
中小投资者投票 137,517,756 137,011,116 506,640 0 99.6316%
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过；
议案 2《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联方荣
安集团股份有限公司持有公司股份 1,525,939,995 股、王久芳持有公司股
份 913,500,000 股、蓝冬海持有公司股份 63,281 股已回避表决；议案 3
《关于对外提供担保的议案》为特别决议，获有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：肖玥、陈农
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召
３
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通
过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年九月二十四日
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