证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2021-065 荣安地产股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)下午 14:45; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安 大厦)。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人:公司董事长王久芳。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 1 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东(代理人)13 人,代表股份 2,617,828,985 股,占公司有表决权股份总数的 82.2202%. 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东(代理人)6 人,代表股份 2,481,125,429 股, 占公司有表决权股份总数的 77.9267%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人,代表股 136,703,556 股,占公司有表决权 股份总数的 4.2936%。 4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股 东)出席情况 参加本次股东大会的中小投资者(代理人)8 人,代表股 137,517,756 股,占公司有表决权股份总数的 4.3191%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席 了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结 合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下: 2 反对股份 弃权股 赞成率 审 议 案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股) (股) 份(股) (%) 全体投票 2,617,828,985 2,617,178,045 506,640 144,300 99.9751% 1、《关于续 其中:现场投票 2,481,125,429 2,481,125,429 0 0 100.0000% 聘会计师事 务所的议案》 网络投票 136,703,556 136,052,616 506,640 144,300 99.5238% 中小投资者投票 137,517,756 136,866,816 506,640 144,300 99.5267% 全体投票 178,325,709 177,840,969 484,740 0 99.7282% 2、《关于收 购 控 股 子 公 其中:现场投票 164,622,153 164,622,153 0 0 100.0000% 司少数股东 股权暨关联 网络投票 13,703,556 13,218,816 484,740 0 96.4627% 交易的议案》 中小投资者投票 14,517,756 14,033,016 484,740 0 96.6611% 全体投票 2,617,828,985 2,617,322,345 506,640 0 99.9806% 3、《关于对 其中:现场投票 2,481,125,429 2,481,125,429 0 0 100.0000% 外提供担保 的议案》 网络投票 136,703,556 136,196,916 506,640 0 99.6294% 中小投资者投票 137,517,756 137,011,116 506,640 0 99.6316% 表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过; 议案 2《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联方荣 安集团股份有限公司持有公司股份 1,525,939,995 股、王久芳持有公司股 份 913,500,000 股、蓝冬海持有公司股份 63,281 股已回避表决;议案 3 《关于对外提供担保的议案》为特别决议,获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所 2、出席律师:肖玥、陈农 3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召 3 开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、 有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通 过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、荣安地产股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二一年九月二十四日 4