荣安地产:荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-11
证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2022-004
荣安地产股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日(星期一)下午 14:45;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦)。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人:公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
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程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东(代理人)12 人,代表股份 2,324,753,939
股,占公司有表决权股份总数的 73.0154%.
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东(代理人)4 人,代表股份 914,527,481 股,占
公司有表决权股份总数的 28.7233%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人,代表股 1,410,226,458 股,占公司有表决
权股份总数的 44.2921%。
4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东)出席情况
参加本次股东大会的中小投资者(代理人)8 人,代表股 8,100,663
股,占公司有表决权股份总数的 0.2544%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场或视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结
合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:
议案 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》
总表决情况:同意 2,318,049,271 股,占出席会议所有股东所持股份
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的 99.7116%;反对 6,704,668 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.2884%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,395,995 股,占出席会议中小股东所持
股份的 17.2331%;反对 6,704,668 股,占出席会议中小股东所持股份的
82.7669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本次《关于对外担保预计情况的议案》为特别决议,获有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
2、出席律师:林群超、陈农
3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、
有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通
过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年一月十日
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