证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-026



    

    成功信息产业（集团）股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    根据公司第七届董事局2009 年第一次临时会议决议，公司决定召开

    

    2008 年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

    

    一、召开会议基本情况

    

    1、召集人：成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

    

    2、会议时间：2009 年6 月8 日（星期一）上午9：30

    

    3、会议地点：浙江省宁波市箕漕街76 号凯利大酒店

    

    4、召开方式：现场投票

    

    5、出席对象：

    

    （1）截止2009 年6 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

    

    圳分公司登记在册的本公司股东；

    

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    

    （3）见证律师及其他被邀请人员。

    

    二、会议审议事项

    

    1、2008 年度董事局工作报告；

    

    2、2008 年度监事会工作报告；

    

    3、2008 年度财务决算报告；

    

    4、2008 年度报告及摘要；

    

    5、2008 年度利润分配方案；

    

    6、关于变更公司名称及经营范围等事项的议案；

    

    7、公司章程修正案；

    

    8、关于增补胡约翰先生为董事的提案；2

    

    根据公司章程，公司董事选举采取累积投票制。

    

    9、关于增补监事的提案：

    

    （1）增补哈保民先生为监事；

    

    （2）增补余亚萍女士为监事。

    

    根据公司章程，公司监事选举采取累积投票制。

    

    10、关于续聘会计师事务所的议案。

    

    独立董事将在会上做2008 年度述职报告。

    

    上述审议事项中的第1、3、4、5、10 项议案业经公司第七届董事局第六次

    

    会议审议通过；第2 项议案业经公司第七届监事会第五次会议审议通过；第6、

    

    7、8 项议案业经公司第七届董事局2009 年第一次临时会议审议通过；第9 项议

    

    案业经公司第七届监事会2009 年第一次临时会议审议通过。上述审议事项的内

    

    容刊登在2009 年4 月30 日、2009 年5 月16 日的《证券时报》、《中国证券报》

    

    和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    

    三、会议登记方法

    

    1、登记时间：2009 年6 月2 日—4 日

    

    2、登记地点：公司董事局办公室

    

    3、登记方式：

    

    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和

    

    出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

    

    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持

    

    本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    

    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达

    

    宁波的时间为准。

    

    四、其他事项

    

    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

    

    2、本公司联系方式

    

    地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编：3150103

    

    电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

    

    联系人：吴 颖 吴 优

    

    附：1、董事、监事候选人简历

    

    2、授权委托书

    

    特此公告。

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

    

    二〇〇九年五月十六日

    

    附件1:

    

    董事、监事候选人简历

    

    胡约翰，男，1972 年1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现

    

    任公司董事局秘书，江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事。历任宁波中元自

    

    动化仪器仪表研究所技术员，宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事

    

    务代表、办公室副主任，成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代

    

    表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职。

    

    胡约翰先生现为公司董事局秘书，与本公司存在关联关系，与控股股东及实

    

    际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关

    

    部门的处罚和证券交易所惩戒。

    

    哈保民，男，1955 年10 月出生，回族，中共党员，大专，助理研究员（中

    

    级）。现任北京市华远集团公司总经理助理兼办公室主任、工会主席、党委委员。

    

    历任北京市华远集团公司人事保卫部干事、副经理、经理、工会副主席、纪委委

    

    员，成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局董事。

    

    哈保民先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持

    

    有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4

    

    余亚萍，女，1964 年11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现

    

    任宁波新世纪国际投资有限公司总经理。历任宁波外轮理货公司会计员、财务副

    

    科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司财

    

    务科长等职。

    

    余亚萍妇女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未

    

    持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

    

    戒。

    

    附件2：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席成

    

    功信息产业(集团)股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

    

    1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

    

    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

    

    4、委托持有股数：

    

    5、委托股东股票帐号：

    

    6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

    

    8、委托日期： 9、委托期限：