*ST 成功：第七届董事局2009年第一次临时会议决议公告2009-05-15
证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-024
成功信息产业（集团）股份有限公司
第七届董事局2009 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局2009 年第一次临时会议
通知于2009 年5 月12 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2009 年5
月15 日以通讯方式召开，会议应到董事7 名，实到参加表决董事7 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》：
鉴于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产的重组方案已实施完毕，公
司控股权、经营业务等基本情况发生重大变更。为真实反映重组完成后公司基本
状况，公司拟对公司名称、经营范围进行变更。
公司原名“成功信息产业(集团)股份有限公司”，英文译名为“SUCCESS
INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.，LTD．”现拟更名为“荣安地产股份
有限公司”，英文译名更名为“RONGAN PROPERTY CO., LTD．”
公司原经营范围为“通讯设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自动
化仪表、机电一体化设备及系统、计算机软件的开发、研制、批发、零售；电子
系统工程的设计、设备安装、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
经营进料加工和‘三来一补’业务；承包境外通讯工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员。”
现拟变更为“房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁；建筑材料、装饰材
料、机械电器设备、五金、交电、化工（不含危险化学品）、制冷空调设备销售；2
工业与民用建筑、市政工程施工；兴办实业；承包境外通讯工程和境内国际招标
工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员。”
上述变更事项最终以工商登记机关核准换发的营业执照为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、一致审议通过公司《章程修正案》；
详细内容见与本次会议决议公告同日刊登的《成功信息产业（集团）股份有
限公司章程修正案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、一致审议通过《关于增补董事，提名胡约翰先生为董事候选人的议案》：
鉴于哈保民董事、王会才董事已辞去董事职务，导致公司董事局人数未达到
《公司章程》的规定。经董事局提名和薪酬委员会提名，拟提名胡约翰先生为公
司第七届董事局董事候选人，并提交公司2008 年度股东大会审议。另一名董事
人选拟由职工代表大会推举产生。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、一致审议通过《关于选举董事局主席的议案》：
1、同意牛小军先生辞去董事局主席职务；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、选举王久芳先生为董事局主席。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、一致审议通过《关于聘任公司高管的议案》。
1、聘王麟山先生为公司总裁，负责主持公司日常经营管理；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、聘胡约翰先生兼任公司副总裁，负责公司对外投资、信息披露、投资者
关系管理及法务等工作；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、聘钟卫民先生为公司副总裁，负责公司营销管理工作；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。3
4、聘宋长虹先生为公司财务总监，负责公司财务管理工作。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、一致审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，聘任吴颖女士为成功信息产业（集
团）股份有限公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职责。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、一致审议通过《关于召开2008 年度股东大会相关事项的议案》：
公司定于2009 年6 月8 日（星期一）上午9：30 在浙江省宁波市箕漕街76
号凯利大酒店召开2008 年度股东大会。会议相关事项请见与本次会议决议公告
同日刊登的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开2008 年度股东大会
的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述第一、二、三项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议通过。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二○○九年五月十六日
附：简历
王久芳，男，1963 年12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师，
现任荣安集团股份有限公司董事长，本公司第七届董事局董事。历任荣安集团股
份有限公司总裁、董事长。现任社会职务：宁波市工商联副主席，宁波市企业联
合会副会长，宁波市政协委员、浙江省政协委员。
王久芳先生为公司控股股东荣安集团股份有限公司董事长，也是本公司实际
控制人，未直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
王麟山，男，1957 年1 月出生，汉族，大专，高级工程师，现任本公司第4
七届董事局董事。曾任宁波市粮食局处长，江苏荣安置业有限公司总经理，荣安
集团股份有限公司副总裁、总裁，宁波市海曙区人大代表等职。
王麟山先生现为公司董事，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
胡约翰，男，1972 年1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现
任公司董事局秘书，江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事。历任宁波中元自
动化仪器仪表研究所技术员，宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事
务代表、办公室副主任，成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代
表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职。
胡约翰先生现为公司董事局秘书，与本公司存在关联关系，与控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
钟卫民，男，1972 年1 月出生，汉族，大专。历任广州美联物业策划经理，
北京利鸿天投资咨询有限公司策划总监，宁波迪赛房地产投资咨询有限公司专案
经理，坤和建设（宁波）集团有限公司销售总监，荣安集团股份有限公司总裁助
理、副总裁等职。
钟卫民先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋长虹，男，1971 年10 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。历任宁
波沙发篷帆厂科员、财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财
务体改处科员，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有
限公司财务总监等职。
宋长虹先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴 颖，女，1977 年5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济学专业。
2000 年7 月毕业于浙江大学。现任成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
办公室副主任。2000 年7 月入职成功信息产业（集团）股份有限公司，曾任成
功信息产业（集团）股份有限公司总裁办秘书、证券事务代表等职。2004 年35
月获深圳证券交易所董事会秘书资格。
