证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-025



    

    成功信息产业（集团）股份有限公司

    

    第七届监事会2009 年第一次临时会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏。

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会2009 年第一次临时会议

    

    通知于2009 年5 月12 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2009 年5

    

    月15 日以通讯方式召开，会议应到监事3 名，实际参加会议3 名，符合《公司

    

    法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成决议如下：

    

    一、审议通过《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》；

    

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    二、审议通过《公司章程修正案》；

    

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    

    三、审议通过《关于增补监事,提名监事候选人的议案》；

    

    1、提名哈保民先生为监事候选人；

    

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    2、提名余亚萍女士为监事候选人；

    

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    以上第一、二、三项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议通过。

    

    特此公告。

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司监事会

    

    二○○九年五月十六日2

    

    附：简历

    

    哈保民，男，1955 年10 月出生，回族，中共党员，大专，助理研究员（中

    

    级）。现任北京市华远集团公司总经理助理兼办公室主任、工会主席、党委委员。

    

    历任北京市华远集团公司人事保卫部干事、副经理、经理、工会副主席、纪委委

    

    员，成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局董事。

    

    哈保民先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持

    

    有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    

    余亚萍，女，1964 年11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现

    

    任宁波新世纪国际投资有限公司总经理。历任宁波外轮理货公司会计员、财务副

    

    科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司财

    

    务科长等职。

    

    余亚萍妇女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未

    

    持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

    

    戒。