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    独立董事关于对提名董事候选人及聘任高管的独立意见

    

    公司第七届董事局2009年第一次临时会议审议通过了《关于增补董事，提名董事

    

    候选人的议案》，决定增补公司第七届董事局董事并提名胡约翰先生为公司第七届董事

    

    局董事候选人。同时，会议还通过了《关于选举董事局主席和聘任公司高管的议案》，

    

    聘任王麟山先生等人担任公司高管职务。本人作为公司独立董事，现根据《关于在上

    

    市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对增补董事及提名

    

    董事候选人、聘任公司高管事项，发表如下独立意见：

    

    一、对增补董事及提名董事候选人事项发表的意见

    

    1、同意增补公司第七届董事局董事。

    

    2、本次董事局提名胡约翰先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章

    

    程》的有关规定。

    

    3、我们已审阅了董事候选人的个人简历等基本情况。本次被提名的董事候选人具

    

    备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有

    

    履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁

    

    止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    

    4、我们同意公司董事局提名胡约翰先生为公司董事候选人提交公司2008年度股东

    

    大会进行选举。

    

    二、对聘任公司高级管理管理人员发表的意见

    

    经认真审阅公司高级管理人员的履历，我们对本次拟聘任人员的任职资格、任职

    

    条件进行审核，我们认为：

    

    1、公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规

    

    规定的任职资格；

    

    2、本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；

    

    3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可

    

    以胜任所聘任的工作。

    

    独立董事：沈成德 吴泉能 李忠尔二○○九年五月十五日