荣安地产股份有限公司 2021 年度董事会工作报告




                     荣安地产股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真
履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规
范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2021 年度，公司董事会的工作情
况如下：

    一、董事会 2021 年度日常工作及履职情况

    （一）董事会履职情况
    2021 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 6 次，
在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、高级
管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交
股东大会审议。
    公司董事均能认真负责、勤勉、尽职地履行职责。
    （二）独立董事履职情况
    2021 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、
内控制度建设、重大担保、经营事项、信息披露发表独立意见，并向公司 2020 年度股东大会
述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
    （三）专业委员会履职情况
    1、董事会战略委员会履职情况
    报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，根据《公司章程》及《董事会战略委员
会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处
行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。
   2、董事会审计委员会履职情况
    报告期内，公司审计委员会共召开了 2 次会议。根据公司《董事会审计委员会议事规则》，
充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、

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协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体
系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2021 年，审计委员会重点对公司定期财务
报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年
度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，
审计委员会审议公司内部审计部门提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。
       3、董事会提名委员会履职情况
       报告期内，公司提名委员会共召开了 1 次会议，依照相关法规及《公司章程》及《董事
    会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。
       4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
       报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2020 年公司高级管理人员工资薪
酬进行了审查并提出了建议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，符合公司薪酬管理制度
的规定。
       （四）信息披露情况
       2021 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 79 件
    临时公告和 4 件定期报告，有效保证了信息披露质量和公司透明度，维护了投资者的利益。
    公司在上一年度深交所信息披露等级为“B”级。
       （五）加强和防范内幕交易相关工作
       董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信
    息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。
       （六）加强投资者关系管理工作
       2021 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，，热心接待投资者咨询，解答疑惑，
    召开公司年度业绩说明会，积极与投资者线上交流沟通，为投资者解答提问。在提升接待投
    资者服务质量的同时，以多种形式加强与大股东、证券行业分析师、机构和个人投资者、新
    闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司资本市场
    良好形象不受损害。

       二、2021 年度经营情况回顾

       报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，2021 年度公司实现营业收入约 182 亿元，
营业利润约 16.55 亿元，主要来自公司竣工项目的交付结转收入。

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   公司贯彻国家房住不炒的指导方针，坚持深耕长三角城市群，以财务为导向，先定位后
拿地，积极储备位于长三角核心城市核心地段的优质地块，为公司的持续健康发展奠定基础。
   公司经营层围绕稳健发展的目标，力争项目早开盘、快销售，加快资金回流，同时控制
负债率，保持现金流充裕，确保企业稳健发展。

    三、未来发展

   （一）行业发展趋势
    在人口流入、区域发展程度、供求关系等不同因素影响下，中国房地产市场区域分化日
益明显，长三角、粤港澳大湾区、成渝、京津冀、长江中游城市群等五大城市群的核心城市
及周边经济发达城市，未来房地产市场仍将保持良好发展，而其他三四线城市则面临供大于
求，市场风险较大。
    在“稳房价、稳地价、稳预期、因城施策促进房地产业良性循环”的政策背景下，在商
品房市场回归居住属性的新常态下，房地产的支柱产业地位仍然不会改变，具备品牌与管理
优势、专注居住品质提升的房企将获得进一步发展。
    （二）发展战略
    公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思
路，继续坚持以房地产开发为绝对核心主业，深耕长三角，将房地产做精、做专、做强、做
久，兼顾代建、建筑施工等相关产业的发展。
    房地产开发业务注重更加全面均衡的发展，保持规模与效益的平衡，精准投资，坚持快
速开发、精品品质、快速销售回笼资金，保持财务稳健。公司将以具备优势的城市布局、优
质的土地储备、成熟的管理团队和管理体系、一流的产品与服务、高回报率的持有型物业经
营，构筑长期竞争优势，充分发挥产品和品牌的溢价能力，实施精细化管理，为公司长期稳
定健康发展奠定坚实的基础。

     四、2022 年度董事会工作重点
    （一）经营和管理
    投资布局：扎根宁波，深耕浙江，面向长三角城市群进行战略布局，并以财务为导向精
准投资，实现项目利润与现金流的平衡，确保高质量发展。
    组织建设：坚持“风险共担、利益共享”的原则，不断完善激励机制，将股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合在一起，为行业精英提供一流的薪酬福利待遇，更好地吸引和留
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住优秀人才，培育人才，为公司长远发展提供强有力的组织保障。
    财务资金管理：保持财务稳健及合理的负债率水平，提高资金使用效率；根据公司发展
需要，充分发挥资本市场融资功能，不断优化融资结构，有效控制融资成本。
    产品与品牌：秉持工匠精神，追求一流的产品与品牌，让客户感受尊贵，让城市提升品
位。
    运营管理：以财务为导向，持续推进“运营标准化”、“产品标准化”、“营销标准化”、
“施工标准化”等全流程标准化运作，加强信息化建设，严控工程节点，不断提高工作效率，
优先保障开盘时点，加快资金周转。
    成本管控：在保证高品质的同时，以制造业的心态加强成本精细化管控，杜绝无效成本，
确保把钱花在刀刃上。
    （二）公司三会运作
    公司将进一步加强董事会各项议案审核的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落
实的时效性，不断提高公司三会治理的整体水平。
    （三）公司治理与企业内控
    公司将严格按照法律法规相关要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，建立
严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益
最大化。
    （四）信息披露
    董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完
整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    （五）投资者关系管理
    2022 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的
沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，积极探索，规范操作，努
力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。
    （六）党建工作
    公司将积极开展党建工作，始终坚持以“三个满意”为目标，充分发挥党工团组织在服
务企业经营发展、服务党员群众、引领企业文化建设、提升企业品牌方面的作用。
    2022 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，勤勉履职，在扎实做好董事
会的日常工作的基础上，努力实现公司治理水平的提升、经营效益的提高和风险防控能力的

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强化，使公司在激烈的行业竞争中保持特有的竞争优势，不断向前发展。




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                                                            二○二二年四月三十日




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