证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2022-024 荣安地产股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:45; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安 大厦)。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人:公司董事长王久芳。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 1 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东(代理人)19 人,代表股份 2,326,363,232 股,占公司有表决权股份总数的 73.0660%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东(代理人)5 人,代表股份 2,316,653,376 股, 占公司有表决权股份总数的 72.7610%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 14 人,代表股 9,709,856 股,占公司有表决权 股份总数的 0.3050%。 4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股 东)出席情况 参加本次股东大会的中小投资者(代理人)15 人,代表股 9,709,956 股,占公司有表决权股份总数的 0.3050%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现 场方式出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 2 有股东所持股份的 0.0062%。 中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。 议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%。 中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。 议案 3.00 《2021 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%。 中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 3 出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。 议案 4.00 《2021 年年度报告》及摘要 总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%。 中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。 议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 2,324,797,699 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9327%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 8,144,423 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 83.8770%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》 总表决情况:同意 2,320,421,143 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7446%;反对 5,942,089 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.25 4 54%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 3,767,867 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 38.8042%;反对 5,942,089 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 61.1958%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于变更公司监事的议案》 总表决情况:同意 2,324,797,699 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9327%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06 73%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 8,144,423 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 83.8770%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 16.1230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所 2、出席律师:陈农、林群超 3、结论性意见:经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程 序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有 效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有 关决议合法有效。 5 四、备查文件目录 1、荣安地产股份有限公司 2021 年度股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二二年五月二十三日 6