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公司公告

荣安地产:荣安地产股份有限公司2021年度股东大会决议公告2022-05-24  

                            证券代码:000517            证券简称:荣安地产        公告编号:2022-024


                     荣安地产股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:45;

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5

月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

     2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安

大厦)。

     3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

     5、主持人:公司董事长王久芳。

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
                                       1
程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东(代理人)19 人,代表股份 2,326,363,232

股,占公司有表决权股份总数的 73.0660%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东(代理人)5 人,代表股份 2,316,653,376 股,

占公司有表决权股份总数的 72.7610%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 14 人,代表股 9,709,856 股,占公司有表决权

股份总数的 0.3050%。

    4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股

东)出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者(代理人)15 人,代表股 9,709,956

股,占公司有表决权股份总数的 0.3050%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现

场方式出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
                                2
有股东所持股份的 0.0062%。

    中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。

    议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0062%。

    中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。

    议案 3.00 《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0062%。

    中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
                                3
出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。

    议案 4.00 《2021 年年度报告》及摘要

    总表决情况:同意 2,324,653,399 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9265%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0062%。

    中小股东总表决情况:同意 8,000,123 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 82.3909%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席会议的中小股东所持股份的 1.4861%。

    议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:同意 2,324,797,699 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9327%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 8,144,423 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 83.8770%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 6.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

    总表决情况:同意 2,320,421,143 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.7446%;反对 5,942,089 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.25
                                4
54%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 3,767,867 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 38.8042%;反对 5,942,089 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 61.1958%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 7.00 《关于变更公司监事的议案》

    总表决情况:同意 2,324,797,699 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9327%;反对 1,565,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.06

73%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 8,144,423 股,占出席会议的中小股东所

持股份的 83.8770%;反对 1,565,533 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 16.1230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

    2、出席律师:陈农、林群超

    3、结论性意见:经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有

效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有

关决议合法有效。
                                5
四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司 2021 年度股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

                                  荣安地产股份有限公司董事会

                                      二○二二年五月二十三日




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