*ST 成功：2008年度股东大会决议公告2009-06-08
证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-029
成功信息产业（集团）股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成功信息产业（集团）股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年6 月8 日
在宁波市箕漕街76 号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召
集，董事长王久芳先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共15 人，代表股
份913466362 股，占公司总股份的86.07 %。公司部分董事、监事和高管人员列
席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2008 年度董事局工作报告》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
3、审议通过《2008 年度财务决算报告》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。2
4、审议通过《2008 年度利润分配方案》
同意股份913414522 股，占出席会议有表决权股份总额的99.99%；
反对股份51840 股，弃权股份0 股。
5、审议通过《2008 年年度报告》及摘要
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
6、审议通过《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
7、审议通过《公司章程修正案》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
8、审议通过《关于增补胡约翰先生为董事的提案》（累积投票制）
同意股份913414522 股，占出席会议有表决权股份总额的99.99%；
反对股份51840 股，弃权股份0 股。
9、审议通过《关于增补监事的提案》（累积投票制）
（1）增补哈保民先生为监事
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
（2）增补余亚萍女士为监事
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股份913466362 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0 股，弃权股份0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关3
规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年六月九日
