浙江和义律师事务所



    

    关于

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司2008 年度股东大会

    

    法律意见书

    

    致：成功信息产业（集团）股份有限公司

    

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，浙江和义

    

    律师事务所受公司委托，指派陈农律师参与公司本次股东大会的见证工作。本所律师审核

    

    了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会，验证了出席会议人员的资格，

    

    监督了议案的审议表决。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予

    

    以公告，并且依法对本法律意见承担责任。

    

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会

    

    的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性，

    

    发表如下法律意见：

    

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    

    公司于2009年5月15日召开第七届董事局2009年第一次临时会议，作出了董事会决议，

    

    并于2009年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《成功信

    

    息产业(集团)股份有限公司第七届董事局2009年第一次临会议决议公告》、《成功信息产

    

    业（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，公告中已就本次股东大会

    

    召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法作出通知，符合《中华人民

    

    共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。

    

    本次股东大会于2009 年6 月8 日按会议通知的时间、地点、方式召开，并完成了公

    

    告所列明的议程。因此，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规

    

    定。

    

    二、出席本次大会人员的资格

    

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共15 人，代表股份数计2

    

    913466362 股，占公司总股本的86.07%，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    

    出席会议的股东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。

    

    除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、董事

    

    会秘书及其它高级管理人员。

    

    三、本次股东大会的表决程序

    

    本次股东大会采取现场记名投票的方式表决投票，并对已公告的议案即《2008 年度

    

    董事局工作报告》、《2008 年度监会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008

    

    年度报告及摘要》、《2008 年度利润分配方案》、《关于变更公司名称及经营范围等事

    

    项的议案》、《公司章程修正案》、《关于增补胡约翰先生为董事的提案》、《关于增补

    

    监事的提案》、《关于续聘会计师事务所的方案》进行了表决，并有效通过了上述议案。

    

    经本所律师核查，表决程序符合相关法律及公司章程的规定。

    

    四、本次股东大会的股东没有提出新的议案。

    

    五、结论性意见

    

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公

    

    司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章

    

    程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    

    浙江和义律师事务所

    

    见证律师：陈农

    

    二○○九年六月八日