证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-032



    

    成功信息产业（集团）股份有限公司

    

    第七届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事会2009 年第二次临时会议

    

    通知于2009 年6 月11 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2009 年6

    

    月15 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到参加表决董事9 名，符合《公

    

    司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    

    一、一致审议通过《关于解决荣和置业集团股份有限公司与宁波荣安房地产

    

    开发有限公司交叉持股问题的议案》：

    

    公司发行股份购买资产的重组方案中，公司购入资产宁波荣安房地产开发有

    

    限公司（购入后本公司持股90%）和荣和置业集团有限公司（购入后本公司持股

    

    90%）存在交叉持股的情形，即，宁波荣安房地产开发有限公司持有荣和置业集

    

    团有限公司10%股权，荣和置业集团有限公司同时持有宁波荣安房地产开发有限

    

    公司10%股权。

    

    为解决交叉持股问题，理顺公司对下属企业的股权关系，保证重组完成后公

    

    司的规范运作，公司拟收购荣和置业集团有限公司持有的宁波荣安房地产开发有

    

    限公司10%股权，收购价为该10%股权的帐面值2550 万元。同时，公司拟收购宁

    

    波荣安房地产开发有限公司持有的宁波荣安房地产开发有限公司10%股权，收购

    

    价为该10%股权的帐面值1268 万元。收购完成后，公司持有宁波荣安房地产开

    

    发有限公司100%股权，持有荣和置业集团有限公司100%股权。上述交易事项不

    

    会对公司权益造成实质性影响。

    

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    

    二、一致审议通过《关于下属参股公司宁波同诚置业有限公司向宁波宁兴控

    

    股股份有限公司提供土地抵押担保的议案》：2

    

    根据公司发行股份购买资产的重组方案，公司已购入的资产宁波同诚置业有

    

    限公司（本公司持股49%）的实际控制人宁波宁兴控股股份有限公司于2008 年6

    

    月、8 月分别向工商银行宁波市分行贷款4000 万元和4000 万元，宁波同诚置业

    

    有限公司将名下的位于宁波市江东区东部新城中心商务区B05 和B06 地块作为抵

    

    押物为上述贷款提供抵押担保。

    

    目前，由于上述贷款即将到期，宁波宁兴控股股份有限公司拟续贷该贷款，

    

    并要求将宁波同诚置业有限公司拥有的B05 和B06 地块继续抵押。抵押期限拟定

    

    为2010 年6 月。

    

    为保障本公司的利益不受侵害，宁波天兴投资有限公司同意为宁波同诚置业

    

    有限公司为宁波宁兴控股股份有限公司上述贷款抵押担保提供反担保，并承诺履

    

    行反担保义务，承担连带清偿责任。

    

    宁波宁兴控股股份有限公司为宁波同诚置业有限公司的实际控制人。即，宁

    

    波宁兴控股股份有限公司持有宁波宁盛置业有限公司90%股权，宁波宁盛置业有

    

    限公司持有宁波同诚置业有限公司51%股权。反担保方宁波天兴投资有限公司持

    

    有宁波宁兴控股股份有限公司41.11%股份。宁波宁兴控股股份有限公司和宁波

    

    天兴投资有限公司与本公司控股股东荣安集团股份有限公司及本公司实际控制

    

    人王久芳先生不存在关联关系。宁波宁兴控股股份有限公司和宁波天兴投资有限

    

    公司的简介附后。

    

    鉴于宁波宁兴控股股份有限公司自身经济实力较强，且经营稳定，具有良好

    

    的偿债能力。同时，宁波天兴投资有限公司承诺提供反担保，可以有效降低宁波

    

    同诚置业有限公司的抵押担保风险。因此，上述抵押担保行为不会损害公司利益，

    

    董事会同意宁波同诚置业有限公司将名下的B05 和B06 地块继续抵押给银行。

    

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    

    三、一致审议通过《关于增补战略委员会委员和提名薪酬委员会委员的议

    

    案》：

    

    因王会才先生、哈保民先生已辞去公司董事职务，根据公司《战略委员会工

    

    作细则》、《提名薪酬委员会工作细则》，王会才先生担任的战略委员会委员、哈

    

    保民先生担任的提名薪酬委员会委员自辞去董事职务之时自动失去委员资格。

    

    为完善公司治理，符合战略委员会和提名薪酬委员会关于对委员人数的要3

    

    求，董事会拟增补一名战略委员会委员和一名提名薪酬委员会委员。根据公司《战

    

    略委员会工作细则》、《提名薪酬委员会工作细则》，2009 年6 月11 日，董事长

    

    王久芳先生向董事会出具了提名函，提名俞康麒先生为董事会战略委员会委员候

    

    选人，提名胡约翰先生为董事会提名薪酬委员会委员候选人。上述事项已经本次

    

    董事会审议同意，表决情况如下：

    

    1、增补俞康麒先生为董事会战略委员会委员；

    

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    

    2、增补胡约翰先生为董事会提名薪酬委员会委员。

    

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    

    特此公告。

    

    成功信息产业（集团）股份有限公司董事会

    

    二○○九年六月十七日

    

    附件：

    

    一、宁波宁兴控股股份有限公司简介

    

    1、公司名称：宁波宁兴控股股份有限公司

    

    2、成立日期：1988/05/07

    

    3、注册地点：海曙中山西路天宁大厦26 楼

    

    4、法定代表人：吴以刚

    

    5、注册资本：壹亿元

    

    6、经营范围：一般经营项目：实业投资；自营和代理各类商品和技术的进

    

    出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备、化

    

    工原料及产品、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、

    

    纸张、日用品、五金交电、土畜产品的批发、零售；房地产开发。许可经营

    

    项目：经营燃料油进口业务；对外援助物资项目实施。4

    

    7、财务状况：截止2008 年12 月31 日，该公司总资产为2,683,835,432.29

    

    元，负债总额为2,207,941,686.61 元，净资产为319,623,894.18 元。2008

    

    年度实现营业收入8,418,495,858.04 元，利润总额103,853,277.04 元，净

    

    利润30,677,214.25 元。

    

    8、资信情况：宁波市资信AAA 级企业

    

    9、概况：宁波宁兴控股股份有限公司于1988 年由宁波市政府组建成立，1999

    

    年改建为宁波宁兴集团公司，2002 年整体改制设立股份制公司，2005 年更

    

    名为宁波宁兴控股股份有限公司，是一家以国际贸易为主导，涉及房产开发、

    

    特钢经营、汽车贸易、液化仓储、石油焦贸易、船舶制造、水暖实业、通信

    

    投资、文化传媒等多元业务领域的控股型集团公司。目前，拥有10 多家全

    

    资及控股子公司，自1998 年以来，被评为全国进出口企业500 强，全国服

    

    务业企业500 强、全国外经贸效益型先进企业，浙江省百强企业，宁波市百

    

    强企业等荣誉称号。

    

    二、宁波天兴投资有限公司简介

    

    1、公司名称：宁波天兴投资有限公司

    

    2、成立日期：2002/08/05

    

    3、注册地点：海曙中山西路138 号天宁大厦26 楼

    

    4、法定代表人：高屏

    

    5、注册资本：贰仟零贰拾贰万陆仟玖佰元

    

    6、经营范围：实业投资

    

    7、财务状况：截止2008 年12 月31 日，该公司总资产为131,552,769.99

    

    元，负债总额为92,232.67 元，净资产为131,460,537.32 元。2008 年度实利润

    

    总额12,415,692.00 元，净利润12,415,692.00 元。

    

    8、概况：宁波天兴投资有限公司由吴以刚、高屏等26 位自然人股东投资组

    

    建，主要投资宁波宁兴控股股份有限公司，持有宁波宁兴控股股份有限公司41.11%

    

    股份。