证券代码：000519 证券简称：中兵红箭       公告编号：2019-70


                 中兵红箭股份有限公司
         第十届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十三次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式向全体监
事发出，会议于2019年8月22日以现场会议的方式在南阳召开。
公司监事会成员4人，出席现场会议监事3人，分别为杨世平、
郭长吉、温志高，监事王建国先生因工作原因未能出席现场会
议，授权温志高先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表
决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，
采取记名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议
案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限
公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意通过公司2019年半年度报告全文及摘要。详见同日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年
半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报
告摘要》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
    同意公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于为全资子公司 2019 年度融资增加担
保额度的议案》

    同意通过公司关于为全资子公司 2019 年度融资增加担保
额度的议案。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司
2019 年度融资增加担保额度的公告》。

    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。


             中兵红箭股份有限公司
                  监事会
                2019年8月24日