证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2020-85


   中兵红箭股份有限公司关于持股 5%以上股东
 完成非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公
司”）于2020年12月7日收到公司持股5%以上股东中兵投资
管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，
获悉其已完成2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）
的发行工作，现将有关情况公告如下：
    一、中兵投资非公开发行可交换公司债券前期进展情况
    2020年3月12日，中兵投资以其持有的公司部分股票为
标的申请确认发行面值不超过10亿元人民币的2020年非公
开发行可交换公司债券事项取得深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的无异议函，具体内容详见于2020年3月1
4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换债券获得深圳证券
交易所无异议函的公告》（公告编号：2020-06）。
    2020年5月21日，中兵投资完成可交换公司债券“20中
兵EB”的发行工作，债券代码“117160”，实际发行规模
6.4亿元，期限3年，票面利率为0.5%。具体内容详见于2020
年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于持股5%以上股份股东完成非公开发行可交换公
司债券的公告》（公告编号：2020-48）。
    2020年11月11日，中兵投资将其所持有的公司股份42,0
00,000股股票（占公司总股本的3.02%,占中兵投资所持公司
股份总数的15.9%）及其孳息（包括送股、转股和现金红利）
质押给中信证券股份有限公司，用于为其可交换公司债券
（第二期）的持有人交换股份和本息偿付提供担保，质押期
限自2020年11月11日起至办理解除质押登记手续之日止。具
体内容详见于2020年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东办理股份质押的
公告》（公告编号：2020-81）。
    二、本次非公开发行可交换公司债券具体发行情况
    本次中兵投资非公开发行的可交换公司债券（第二期）
简称“20中兵E2”，债券代码“117178”，实际发行规模3.60
亿元，期限3年，票面利率为0.50%。
    公司将持续关注中兵投资本次非公开发行可交换公司
债券的后续进展并根据相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
    特此公告。
                 中兵红箭股份有限公司
                      董事会
                    2020年12月8日