证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2020-92



             中兵红箭股份有限公司关于召开
           2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临
时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：2021 年第一次临时股东大会

    2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届
董事会第二十五次会议审议通过。

    3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东
大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日（周五）下午
14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时
间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和
现场表决中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票
结果为准。

    6.会议的股权登记日：2021 年 1 月 12 日

    7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股
东或其代理人：截至 2021 年 1 月 12 日（股权登记日）下午深
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内

      二、会议审议事项

      关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

      上述议案由公司 2020 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第
二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董
事会第二十五次会议决议公告》。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码示例表


                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                 可以投票


     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

     1.00        关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案          √

      四、会议登记办法

      1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或
传真方式登记。

      2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2021 年 1
月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

    3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。

    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户
卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业
执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、
持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡。

    6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地
股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
1 月 14 日上午 9：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电
话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

    7.会议联系方式：

    联系人：王新华，周颖

    联系电话：0377-83880277，0377-83880276

    传真：0377-83882888

    8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交
通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参
加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。
       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜具体详见“附件 1 参加网络投票的操作流
程”。

       六、备查文件

    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决
议。

    特此通知。



                                        中兵红箭股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 12 月 29 日
附件 1



              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360519

    2.投票简称：中兵投票

    3.填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日上
午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 15 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2

                               授权委托书


      兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：                 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数量和性质：              委托人股东账号：

受托人姓名：                         受托人身份证号码：
                                               备注      同意   反对   弃权

                                              该列打勾
 提案编码               提案名称
                                              的栏目可
                                              以投票

             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                          √
                           提案
非累积投票
   提案


             关于补选公司第十届董事会非独
   1.00                                          √
             立董事的议案


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿表决。

委托日期：            年       月      日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）



委托人（签名或盖章）：              受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）