证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-04

                   中兵红箭股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

的情形。

    一、会议召开情况
    1.会议召开时间：
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一
次临时股东大会现场会议的召开时间为2021年1月15日（星期
五）下午14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。
    2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。


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       3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
       4.会议召集人：公司董事会。
       5.会议主持人：董事长魏军先生。
       6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
       二、会议出席情况
       1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的
股东或股东代理人4人，代表股份353,918,498股，占公司有表
决权股份总数的25.4150%。
       2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
或股东代理人6人，代表股份1,830,846股，占公司有表决权股
份总数的0.1315%。

       3.公司部分董事及公司董事会秘书出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了会议。受疫情影响，公司常年法律顾
问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见
证。
       三、提案审议表决情况
       出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非


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独立董事的议案》。
    总表决情况：同意354,956,398股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的99.7771％；反对792,946股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.2229％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0％。
    中小股东总表决情况：同意132,554,405股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.4054％；反对792,946
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5946％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0％。
    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：杨开广   刘亚楠
    3.结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股


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东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


                                中兵红箭股份有限公司
                                       董事会
                                   2021 年 1 月 16 日




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