证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-11

                   中兵红箭股份有限公司
       第十届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第二十一次会议通知已于2021年2月1日以邮件的方式向全
体监事发出，会议于2021年2月3日以通讯表决的方式召开。公
司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、
郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。
    公司监事会审议并表决如下：
    一、审议通过《关于调整“郑州专汽智能化增资扩产项
目”实施进度的议案》
    同意对“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度进行调
整。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
调整“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度的公告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于同意全资子公司之间协议转让相关
资产的议案》
    为进一步适应公司结构调整的需要，优化军民品战略布局，
提高现有资源的利用效率，更好地践行强军首责核心使命，经
过充分的研究和论证，同意将全资子公司中南钻石有限公司位
于南阳市高新区西区暂时闲置的土地使用权及地上建筑物等
资产协议转让给全资子公司南阳北方向东工业有限公司，转让
价格8186.63万元（含税）。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金
额的议案》
    同意对公司 2020 年度日常关联交易预计金额进行调整。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调
整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》。
    本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避
表决。
    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                              中兵红箭股份有限公司
                                     监事会
                                  2021年2月5日