证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-32
中兵红箭股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
4月16日召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会
第二十二次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易
预计的议案》。具体内容如下：
公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器
工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、
豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属
企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、
劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵
工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷
款金融服务业务。
公司与兵器集团附属企业的特种装备购销业务是按照
国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，交易双
方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非特种装备
业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
该议案属于关联交易事项。根据深圳证券交易所股票上
市规则10.1.5条之规定，在审议该关联交易时，关联董事魏
军、寇军强、杨守杰、扈乃祥回避表决，其余参加会议的5
名董事一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2020年度股东大会的批
准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵
投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、
山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、中国
兵工物资集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议
案回避表决。
本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组、重组上市，以及需要经过有关部
门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2021 年，公司预计发生关联交易总金额为 383,050 万元，
其中：在财务公司的授信额度总额 178,000 万元，与其他关
联方的日常经营关联交易总额 205,050 万元。
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交 关联交 关联交易定价
关联人 额或预计金 已发生金额 金额
易类别 易内容 原则
额（万元） （万元） （万元）
向关联 兵器集团 军品按军方定
商品、
方采购 及其附属 价、民品按不偏 136,000 8,774 108,705
材料
原材 企业合计 离市场价
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交 关联交 关联交易定价
关联人 额或预计金 已发生金额 金额
易类别 易内容 原则
额（万元） （万元） （万元）
料、半 豫西集团 军品按军方定
商品、
成品 及其附属 价、民品按不偏 7,500 1,576 6,791
材料
企业合计 离市场价
合计 -- -- 143,500 10,350 115,496
兵器集团 商品、 军品按军方定
及其附属 材料及 价、民品按不偏 47,500 9,223 51,373
向关联 企业合计 劳务 离市场价
方销售 豫西集团 商品、 军品按军方定
商品、 及其附属 材料及 价、民品按不偏 90 23
产品 企业合计 劳务 离市场价
合计 -- -- 47,590 9,223 51,396
兵器集团
燃料和
及其附属 不偏离市场价 1,500 486 1,398
电力
向关联 企业合计
方采购
豫西集团
燃料和 燃料和
及其附属 不偏离市场价
动力 电力
企业合计
合计 -- -- 1,500 486 1,398
兵器集团
燃料和
及其附属 不偏离市场价
电力
向关联 企业合计
方销售
豫西集团
燃料和 燃料和
及其附属 不偏离市场价 210 129
动力 电力
企业合计
合计 -- -- 210 129
兵器集团
检测费
及其附属 不偏离市场价 4,670 550
等
向关联 企业合计
方提供
豫西集团
劳务、 检测费
及其附属 不偏离市场价 30 136
服务 等
企业合计
合计 -- -- 4,700 686
接受关 兵器集团 试验费
不偏离市场价 5,650 210 4,593
联方提 及其附属 等
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交 关联交 关联交易定价
关联人 额或预计金 已发生金额 金额
易类别 易内容 原则
额（万元） （万元） （万元）
供的劳 企业合计
务、服
务 豫西集团
试验费
及其附属 不偏离市场价 1,450 2 236
等
企业合计
合计 -- -- 7,100 212 4,829
兵器集团
房屋及
及其附属 不偏离市场价
设备
向关联 企业合计
方出租 豫西集团
房屋及
房产、 及其附属 不偏离市场价 4
设备
设备 企业合计
合计 -- -- 4
兵器集团
房屋及
及其附属 不偏离市场价
设备
向关联 企业合计
方承租 豫西集团
房屋及
房产、 及其附属 不偏离市场价 450 264
设备
设备 企业合计
合计 -- -- 450 264
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司实际发生日常关联交易总金额 175,201.35 万元，其
中，期末在财务公司贷款余额 1000 万元，未超过年度授信
额度总额；其他关联交易总额 174,201.35 万元，超过年度
关联交易预计总额的 0.36%。
实际发生
实际发 实际发生 披露日
关联交 关联交易 预计金额 额与预计
关联人 生金额 额占同类 期及索
易类别 内容 （万元） 金额差异
（万元） 业务比例 引
（%）
（％）
实际发生
实际发 实际发生 披露日
关联交 关联交易 预计金额 额与预计
关联人 生金额 额占同类 期及索
易类别 内容 （万元） 金额差异
（万元） 业务比例 引
（%）
（％）
兵器集团
商品、材
及其附属 108,705 108,705 22.73 0
料 2021 年 2
向关联 企业合计
月5日
方采购 豫西集团
商品、材 公告编
原材料、 及其附属 6,791 6,791 1.42 0
料 号：
半成品 企业合计 2021-14
合计 -- 115,496 115,496 0
兵器集团
商品、材
及其附属 51,373 51,373 7.95 0
料及劳务 2021 年 2
向关联 企业合计
月5日
方销售 豫西集团
商品、材 公告编
商品、产 及其附属 23 23 0 0
料及劳务 号：
品 企业合计
2021-14
合计 -- 51,396 51,396 7.95 0
兵器集团
燃料和电
及其附属 1,398 1,300 0.29 7.54
力 2020 年 4
向关联 企业合计
月 28 日
方采购
豫西集团 公告编
燃料和 燃料和电
及其附属 号：
动力 力
企业合计 2020-16
合计 -- 1,398 1,300 0.29 7.54
兵器集团
燃料和电
及其附属
力 2020 年 4
向关联 企业合计
月 28 日
方销售 豫西集团
燃料和电 公告编
燃料和 及其附属 129 300 0.02 -57
力 号：
动力 企业合计 2020-16
合计 -- 129 300 0.02 -57
兵器集团 2020 年 4
向关联
及其附属 检测费等 550 70 0.09 685.71 月 28 日
方提供
企业合计 公告编
劳务、服
豫西集团 号：
务 检测费等 136 30 0.02 353.33
及其附属 2020-16
实际发生
实际发 实际发生 披露日
关联交 关联交易 预计金额 额与预计
关联人 生金额 额占同类 期及索
易类别 内容 （万元） 金额差异
（万元） 业务比例 引
（%）
（％）
企业合计
合计 -- 686 100 586
兵器集团
及其附属 试验费等 4,593 4,120 0.96 11.48
2020 年 4
接受关 企业合计
月 28 日
联方提
豫西集团 公告编
供的劳 及其附属 试验费等 236 480 0.05 -50.83 号：
务、服务
企业合计 2020-16
合计 -- 4,829 4,600 4.98
兵器集团
房屋及设
及其附属
备 2020 年 4
向关联 企业合计
月 28 日
方出租 豫西集团
房屋及设 公告编
房产、设 及其附属 4 10 0 -60
备 号：
备 企业合计
2020-16
合计 -- 4 10 0 -60
兵器集团
房屋及设
及其附属 40 -100
备 2020 年 4
向关联 企业合计
月 28 日
方承租 豫西集团
房屋及设 公告编
房产、设 及其附属 264 340 100 -22.35
备 号：
备 企业合计
2020-16
合计 -- 264 380 100 -30.53
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异
的说明（如适用）
二、关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联
交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均
为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支
付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公
司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与
公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主
管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对
定价原则没有决定权。
三、关联交易主要内容
公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关
联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结
算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场
价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购
或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，
以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，
价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价
格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销
售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,
是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述
关联方保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配
置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选
择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对
公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实
质影响。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司预计的2021年度日常关联交易
符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的
需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，
各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会
损害上市公司和社会公众股东的利益。
因此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十七次
会议审议，如获通过尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司对 2021 年度日常关联交易预
计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵
循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合
法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公
司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会
损害公司和非关联股东的利益。
因此，同意公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十七次会议决议；
（二）中兵红箭股份有限公司关于公司第十届董事会第
二十七次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；
（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日