证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2021-48 中兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间: 中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股 东大会现场会议的召开时间为2021年5月13日(星期四)下午 14:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 体时间为:2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 中的 任意时间。 2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 - 1- 3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:董事长魏军先生。 6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1.出席现场会议股东情况:参加本次股东现场会议投票的 股东或股东代理人6人,代表股份378,478,598股,占公司有表 决权股份总数的27.1786%%。 2.通过网络投票出席会议股东情况:通过网络投票的股东 或股东代理人12人,代表股份4,876,477股,占公司有表决权 股份总数的0.3502%。 3.公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司常年法律顾问北 京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并进行现场见证。 三、提案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投 票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1.关于 2020 年度董事会工作报告的议案 - 2- 总表决情况:同意 383,349,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9985%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,947,384 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 2.关于 2020 年度监事会工作报告的议案 总表决情况:同意 383,349,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9985%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,947,384 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 - 3- 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 3.关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况:同意 383,349,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9985%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,947,384 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 4.关于 2020 年度财务决算报告的议案 总表决情况:同意 383,349,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9985%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,947,384 股,占出席会议 - 4- 中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 5.关于 2020 年度利润分配方案的议案 总表决情况:同意 383,304,577 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9868%;反对 16,198 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%;弃权 34,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0089%。 中小股东总表决情况:同意 160,902,584 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9686%;反对 16,198 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0101%;弃权 34,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0213%。 表决结果:该议案获得通过。 6.关于 2021 年度财务预算(草案)的议案 总表决情况:同意 383,348,877 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9984%;反对 6,198 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0016%;弃权 0 股(其 - 5- 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,946,884 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9961%;反对 6,198 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 7.关于确定 2020 年度非独立董事、高级管理人员报酬的 议案 总表决情况:同意 383,345,877 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9976%;反对 6,198 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0016%;弃权 3,000 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况:同意 160,943,884 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9943%;反对 6,198 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0019%。 表决结果:该议案获得通过。 - 6- 8.关于确定 2020 年度非职工监事报酬的议案 总表决情况:同意 383,346,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9977%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 3,000 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份的 0.0008%。 中小股东总表决情况:同意 160,944,384 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9946%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0019%。 表决结果:该议案获得通过。 9.关于 2021 年度固定资产投资计划的议案 总表决情况:同意 383,349,377 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9985%;反对 5,698 股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 160,947,384 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%;弃权 0 - 7- 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 10.关于 2021 年度综合授信的议案 总表决情况:该事项构成关联交易,关联股东回避表决。 其余股东同意 30,227,622 股,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 99.9812%;反对 5,698 股,占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 30,227,622 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9812%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 11.关于 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案 总表决情况:该事项构成关联交易,关联股东回避表决。 其余股东同意 30,227,622 股,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 99.9812%;反对 5,698 股,占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未 - 8- 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 30,227,622 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9812%;反对 5,698 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 12.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额 并重新签署金融服务协议的议案 总表决情况:该事项构成关联交易,关联股东回避表决。 其余股东同意 30,190,922 股,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 99.8598%;反对 42,398 股,占出席会议所有 股东所持有效表决权股份的 0.1402%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 30,190,922 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.8598%;反对 42,398 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1402%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 - 9- 表决结果:该议案获得通过。 13.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况:该事项构成关联交易,关联股东回避表决。 其余股东同意 30,214,422 股,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 99.9375%;反对 18,898 股,占出席会议所有 股东所持有效表决权股份的 0.0625%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 30,214,422 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9375%;反对 18,898 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0625%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2.律师姓名:刘亚楠 孙毅 3.结论性意见:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开 和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资 格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 - 10 - 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 14 日 - 11 -