证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-48
中兵红箭股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股
东大会现场会议的召开时间为2021年5月13日（星期四）下午
14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具 体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 中的
任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。
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3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长魏军先生。
6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的
股东或股东代理人6人，代表股份378,478,598股，占公司有表
决权股份总数的27.1786%%。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
或股东代理人12人，代表股份4,876,477股，占公司有表决权
股份总数的0.3502%。
3.公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司常年法律顾问北
京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并进行现场见证。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.关于 2020 年度董事会工作报告的议案
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总表决情况：同意 383,349,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9985％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,947,384 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2.关于 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 383,349,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9985％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,947,384 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
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持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3.关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：同意 383,349,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9985％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,947,384 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4.关于 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 383,349,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9985％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,947,384 股，占出席会议
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中小股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5.关于 2020 年度利润分配方案的议案
总表决情况：同意 383,304,577 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9868％；反对 16,198 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％；弃权 34,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：同意 160,902,584 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9686％；反对 16,198 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0101％；弃权
34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0213％。
表决结果：该议案获得通过。
6.关于 2021 年度财务预算（草案）的议案
总表决情况：同意 383,348,877 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9984％；反对 6,198 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,946,884 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9961％；反对 6,198 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7.关于确定 2020 年度非独立董事、高级管理人员报酬的
议案
总表决情况：同意 383,345,877 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9976％；反对 6,198 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0016％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 160,943,884 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9943％；反对 6,198 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039％；弃权
3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0019％。
表决结果：该议案获得通过。
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8.关于确定 2020 年度非职工监事报酬的议案
总表决情况：同意 383,346,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9977％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 160,944,384 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9946％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权
3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0019％。
表决结果：该议案获得通过。
9.关于 2021 年度固定资产投资计划的议案
总表决情况：同意 383,349,377 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9985％；反对 5,698 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,947,384 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10.关于 2021 年度综合授信的议案
总表决情况：该事项构成关联交易，关联股东回避表决。
其余股东同意 30,227,622 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.9812％；反对 5,698 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0188％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,227,622 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9812％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0188％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
11.关于 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案
总表决情况：该事项构成关联交易，关联股东回避表决。
其余股东同意 30,227,622 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.9812％；反对 5,698 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0188％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,227,622 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9812％；反对 5,698 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0188％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
12.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额
并重新签署金融服务协议的议案
总表决情况：该事项构成关联交易，关联股东回避表决。
其余股东同意 30,190,922 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.8598％；反对 42,398 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.1402％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,190,922 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.8598％；反对 42,398 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1402％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
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表决结果：该议案获得通过。
13.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：该事项构成关联交易，关联股东回避表决。
其余股东同意 30,214,422 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.9375％；反对 18,898 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0625％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,214,422 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9375％；反对 18,898 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0625％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：刘亚楠 孙毅
3.结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开
和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资
格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
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