证券代码：000519      证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-72


                      中兵红箭股份有限公司
               第十届董事会第三十二次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十二次会议通知已于2021年8月8日以邮件和口头通知的方
式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2021年8月18日以通讯
表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，
分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤
风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    1.审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
    同意通过公司2021年半年度报告全文及摘要。详见于同日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年半
年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2021年半年度报告摘
要》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2.审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    同意通过公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告，详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事
会关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
       3.审议通过《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
    同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公
司财务报告审计机构和内部控制审计机构。详见于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
       4.审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议
案》
    公司定于2021年9月7日在南阳召开公司2021年第二次临时
股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
             中兵红箭股份有限公司
                    董事会
                 2021年8月20日