证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-83

                   中兵红箭股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

的情形。

    一、会议召开情况
    1.会议召开时间：
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二
次临时股东大会现场会议的召开时间为2021年9月7日（星期二）
下午14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 9 月 7 日 9:15-15:00 中的任意时间。
    2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。


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    3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长魏军先生。
    6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的
股东或股东代理人4人，代表股份353,918,498股，占公司有表
决权股份总数的25.4150%。
    2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
18人，代表股份178,742,280股，占公司有表决权股份总数的
12.8355％。

    3.公司部分董事、公司董事会秘书及公司常年法律顾问北
京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了会议。
    三、提案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了《关于拟变更天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控


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制审计机构的议案》。
    总表决情况：同意532,659,878股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.9998％；反对900股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,795,143股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9763％；反对900股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：杨开广 刘亚楠
    3.结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效
的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；


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    2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


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                                       董事会
                                  2021 年 9 月 8 日




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