证券代码：000519      证券简称：中兵红箭        公告编号：2021-87


                   中兵红箭股份有限公司
          第十届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）
第十届董事会第三十三次会议通知已于2021年9月18日以邮件和
口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年9月23日以现场
会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，
出席现场会议董事会5人，分别为魏军、李玉顺、牛建伟、韩赤
风、董敏。董事寇军强、杨守杰因工作原因未能出席本次现场会
议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项
进行表决。董事扈乃祥因工作原因未能出席本次现场会议，委托
公司董事李玉顺先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表
决。独立董事吴忠因工作原因未能出席本次现场会议，委托独立
董事董敏女士代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。公司
监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记
名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>
的议案》

    同意公司修订后的《信息披露与投资者关系管理制度》。详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红
箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制
度>的议案》

    同意公司修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵

红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》

    同意公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。详见

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭

股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    同意公司修订后的《董事会秘书工作细则》。详见同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限
公司董事会秘书工作细则》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过《关于修订<重大事项内部报告和保密制度>
的议案》

    同意公司修订后的《重大事项内部报告和保密制度》。详见

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭

股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于修订<董事会提案管理办法>的议案》

    同意公司修订后的《董事会提案管理办法》。详见同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限

公司董事会提案管理办法》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    七、审议通过《关于XX事项的议案》
    同意关于XX事项的议案。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                                    中兵红箭股份有限公司
                                             董事会
                                        2021年9月25日