证券代码：000519 证券简称：银河动力 公告编号：2009-07
成都银河动力股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
孟京 因工作原因出差 郑永龙
1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长郑永龙先生、财务总监黄佳女士、财务经理高明先生声明：保证年度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 银河动力
股票代码 000519
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 四川省成都市新都区龙桥镇
注册地址的邮政编码 610505
办公地址 四川省成都市新都区龙桥镇
办公地址的邮政编码 610505
公司国际互联网网址 www.yhdle.com
电子信箱 cdyhdlgs@mail.sc.cninfo.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊尚荣
联系地址 四川省成都市新都区龙桥镇 四川省成都市新都区龙桥镇
电话 028-83068819 028-83068899
传真 028-83068999 028-83068999
电子信箱 xiongshangrong@126.com2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007 年
本年比上
年增减
（％）
2006 年
项目 2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 293,919,242.00 234,547,732.17 234,547,732.17 25.31% 185,453,207.06 197,378,731.05
利润总额 -30,333,678.70 20,947,373.31 20,947,373.31 -244.81% 51,530,762.81 45,530,762.81
归属于上市公司股东
的净利润
-27,712,333.42 9,865,402.46 9,865,402.46 -380.90% 31,315,547.65 27,553,365.14
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-49,222,172.51 -32,735,494.46 -32,735,494.46 50.36% -15,430,138.55 -14,784,837.12
经营活动产生的现金
流量净额
-41,658,255.90 -43,360,357.10 -43,360,357.10 -3.93% -63,018,868.83 -75,143,401.84
2008 年末 2007 年末
本年末比
上年末增
减（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 466,072,419.92 515,165,349.15 515,165,349.15 -9.53% 509,369,147.23 517,006,680.71
所有者权益（或股东
权益）
335,389,896.78 363,102,230.20 363,102,230.20 -7.63% 373,873,620.43 374,951,978.91
股本 191,153,600.00 191,153,600.00 191,153,600.00 0.00% 191,153,600.00 191,153,600.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007 年 本年比上年增
减（％） 2006 年
项目 2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） -0.14 0.05 0.05 -380.00% 0.16 0.14
稀释每股收益（元/股） -0.14 0.05 0.05 -380.00% 0.16 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
-0.25 -0.17 -0.17 47.06% -0.08 -0.08
全面摊薄净资产收益率（%） -8.26% 2.72% 2.72% -10.98% 8.38% 7.35%
加权平均净资产收益率（%） -7.93% 2.60% 2.60% -10.53% 9.43% 7.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
-14.68% -9.02% -9.02% -5.66% -4.13% -3.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-13.88% -8.62% -8.62% -5.26% -4.64% -4.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -0.23 -0.23 1.21% -0.33 -0.39
2007 年末 本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
项目 2008 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 1.90 1.90 -7.89% 1.96 1.963
3.21 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -923,158.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,324,947.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
-5,487,862.80
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响27,351,760.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,318.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -496,900.93
所得税影响额 16,371.24
合计 21,509,839.09
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
项目
数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 67,172,392 35.14% 48,057,032 25.14%
1、国家持股
2、国有法人持股 64,904,392 33.95% -19,115,360 -19,115,360 45,789,032 23.95%
3、其他内资持股 2,268,000 1.19% -19,115,360 -19,115,360 2,268,000 1.19%
其中：境内非国有法人持
股
2,268,000 1.19% 2,268,000 1.19%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 123,981,208 64.86% 19,115,360 19,115,360 143,096,568 74.86%
1、人民币普通股 123,981,208 64.86% 19,115,360 19,115,360 143,096,568 74.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 191,153,600 100.00% 191,153,600 100.00%4
4.1.2 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期
银河（长沙）高
科技实业有限公
司
39,378,168 9,557,680 0 29,820,488 股改 2008年3 月24 日
湖南新兴科技发
展有限公司
25,526,224 9,557,680 0 15,968,544 股改 2008年3 月24 日
合计 64,904,392 19,115,360 0 45,789,032 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,387
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
银河（长沙）高科技实业有
限公司
国有法人 20.60% 39,378,168 29,820,488 19,680,000
湖南新兴科技发展有限公司 国有法人 13.35% 25,526,224 15,968,544 12,260,000
深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.21% 2,308,688 0 0
吉林省九州开发公司 境内非国有法人 1.09% 2,077,820 0 0
上海同振贸易有限公司 境内非国有法人 0.79% 1,512,000 1,512,000 1,512,000
毛雪梅 境内自然人 0.45% 864,399 0 0
深圳南山风险投资基金公司 境内非国有法人 0.40% 756,000 756,000 756,000
胡彦卿 境内自然人 0.35% 675,200 0 0
郭云峰 境内自然人 0.26% 500,000 0 0
火树威 境内自然人 0.26% 500,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
银河（长沙）高科技实业有限公司 9,557,680 人民币普通股
湖南新兴科技发展有限公司 9,557,680 人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司 2,308,688 人民币普通股
吉林省九州开发公司 2,077,820 人民币普通股
毛雪梅 864,399 人民币普通股
胡彦卿 675,200 人民币普通股
郭云峰 500,000 人民币普通股
火树威 500,000 人民币普通股
邹新强 452,000 人民币普通股
何嘉烽 451,850 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、本公司前十名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴科
技发展有限公司同为华天实业控股集团有限公司的控股公司，存在关联关系；本公司第一、二
大股东与其它八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。5
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况：股东名称：银河（长沙）高科技实业有限公司
法定代表人：刘岳林
成立日期：1997 年8 月11 日
注册资本：5,000 万元
主要经营业务：电子计算机硬、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、自动控制等高技术
工程的技术服务，节能设备研制、生产、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）
2、公司实际控制人的情况：实际控制人：华天实业控股集团有限公司
法定代表人：贺坚
成立日期：1992 年11 月18 日
注册资本：5 亿元
主要从事：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、
环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
3、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东介绍：股东名称：湖南新兴科技发展有限公司
法定代表人：贺坚
成立时间：1995 年6 月19 日
注册资本：6,000 万元
经营范围：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、
生产、销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持
股数
年末持
股数
变动原
因
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）（税
前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
郑永龙 董事长 男 49 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 16.16 否
杨庆年 董事、总经
理
男 43 2008年03月10日 2009年06月15日 0 0 无 15.03 否
孟京 董事 男 39 2008年03月27日 2009年06月15日 0 0 无 10.83 否
高 斌 董事、副总
经理
男 41 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13.23 否
袁春晓 独立董事 女 39 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 4 否
向显湖 独立董事 男 46 2008年07月01日 2009年06月15日 0 0 无 2 否
黄海波 独立董事 男 55 2008年07月01日 2009年06月15日 0 0 无 2 否
刘纪任 监事会主席 男 53 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13 否
吴冰颖 监事 女 38 2008年07月1日 2009年06月15日 0 0 无 6.5 否
李晓东 职工代表监
事
男 46 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 8.4 否
徐敏 职工代表监
事
女 42 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 7.8 否
敖文祥 职工代表监
事
男 40 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 4.2 否
熊尚荣 董事会秘书 男 38 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13.23 否
任德忠 总工程师、
副总经理
男 40 2006年06月15日 2009年06月15日 0 0 无 13.23 否
黄佳 财务总监 女 39 2008年03月10日 2009年06月15日 0 0 无 10.89 否
彭韶兵 独立董事 男 45 2006年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 2 否
任晓常 独立董事 男 53 2006年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 2 否
吕黎明 董事 男 30 2006年06月15日 2008年03年27日 0 0 无 0.38 否
张敏 监事 女 55 2006年06月15日 2008年06年30日 0 0 无 3.28 否
合计 - - - - - - 148.16 -
5.1.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用7
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
郑永龙 董事长 11 2 9 0 0 否
杨庆年 董事、总经理 9 1 8 0 0 否
高 斌 董事 11 1 9 1 0 否
孟京 董事 9 1 8 0 0 否
袁春晓 独立董事 11 1 9 1 0 否
黄海波 独立董事 5 0 5 0 0 否
向显湖 独立董事 5 0 5 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 9
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年对于公司来说是极为具有挑战性的一年。雪灾、强烈地震灾害、原材料价格大幅度波动、全球金融危机蔓延，使
公司经营面临前所未有的挑战。公司董事会带领经营班子及全体员工，戮力同心、逆势而上、攻坚克难，分别在新材料应用、
新产品开发、市场及产品结构调整、精益生产深化、技改项目实施、战略布局推进、资源有效整合等方面取得了较好的成绩，
让公司在困境中仍呈现出稳健发展的良好势头。面对激烈的市场竞争，公司全年实现销售收入29391 万元、创历史新高，较
去年同期增长25.31 %，成为行业内经历金融危机后仍保持增长为数不多的企业之一。2008 年公司虽通过结构调整、产品涨
价、技术创新和挖潜降耗等措施的有效实施，最大限度地遏制了经营亏损，但由于受原材料及能源涨价、自然灾害、银行贷
款利息、土地使用税及社保标准强制提高等各种不利因素影响，公司全年净利润仍亏损2771 万元。
报告期内，公司紧紧围绕年初确定的重点工作有序开展，取得了一定实效。一是规范运作，公司治理水平得以有效提高。
三会运行质量得以有效提升，公司治理制度进一步健全完善，年报沟通机制初步建立，四方沟通得到有效改善和促进，信息
披露工作更加规范，公司高管规范运作意识进一步加强，投资者关系管理工作明显改善；二是实施战略推进，实现资源整合。
5 月份，成功实现上海柴油机金山缸套厂的重组，并通过协作、委托加工等方式有效整合社会资源，增强了整体盈利水平；三
是结构调整见成效。通过围绕技术进步、实施结构调整，产品价格较去年同期提高了18%；四是技术进步和新产品开发富有
成效。研究开发了一批新材料，技术改造有效提高了生产能力，新产品销售额比上年增长了46%；五是深入推行精益生产取
得实效。通过推广精益制造理念、方法工具以及9 条精益线的建立，使得生产产值较同期增长22％；六是创新管理机制，逐
步向集团管控模式转变。实施了财务一体化管理、全面预算管理，建立并推行了毛利预测模型，推行重效率、重效益的绩效
考核模式；七是降成本项目效益初步显现。公司强力推进铁屑、铝屑等综合利用，原材料集中采购，YHL05 材料推广应用等
项目，节约成本共计660 万元；八是抗震救灾取得了阶段性胜利。5.12 大地震后，公司全体干部员工紧紧围绕“抗灾害、保
订单、聚人心、渡难关”全身心投入抗震救灾工作，将灾害损失降到了最低程度，取得了抗震救灾的阶段性胜利。九是化危
为机，历史问题的解决取得新进展。所得税的减免工作取得一定成效，三电执行案取得新进展。8
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
发动机配件 27,574.22 24,446.27 11.34% 26.33% 26.50% -0.12%
主营业务分产品情况
发动机配件 27,574.22 24,445.83 11.35% 26.33% 26.50% -0.12%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 5,636.04 10.53%
华东地区 4,084.94 111.43%
西南地区 5,882.61 35.35%
四川重庆 9,717.54 5.97%
出口 2,253.09 76.08%
合计 27,574.22 26.33%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
11,550,000.00 -5,959,800.00 5,590,200.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 11,550,000.00 -5,959,800.00 5,590,200.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 11,550,000.00 -5,959,800.00 5,590,200.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用9
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
竞买上海柴油机股份有限公司金山
缸套厂70.746%
2,814.15 2814.15 -263.72
对山东银河动力有限公司追加注册
资本
1,550.00 1550 -820.36
产品升级技术改造项目 413.00 355 0
合计 4,777.15 4,719.15 -1,084.08
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，母公司2008 年度实现净利润-27，492，881.26 元，本年度可供股东分配的利润为-27，
712，333.42 元，加上年初未分配利润60，782，549.01 元，实际可供股东分配的利润为33，070，215.59 元。鉴于2009 年
宏观经济形势依然严峻，为保证公司健康、稳步发展，拟对公司2008 年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 9,865,402.46 0.00%
2006 年 0.00 27,553,365.14 0.00%
2005 年 0.00 22,189,740.67 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产 购买日
收购价
格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
本年初至本年末为公
司贡献的净利润（适用
于同一控制下的企业
合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
定价
原则
说明
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
关
联
关
系
上海柴
油机股
份有限
公司
上海银河
动力金山
缸套有限
公司
2008 年
04 月30
日
2,814.15 -372.77 -263.72 否 评估 是 是
子
公
司10
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006 年3 月10 日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高科和新兴科技除法定承诺
外，还特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四
个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
截止报告期末，银河高科和新兴科技遵守承诺.
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，原重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：
依据（2004）成民初字第122 号、（2005）成经初字第396 号及成执字第701 号生效判决书，公司已取得代偿还成都三
电股份公司共计1347 万元的追偿权。截止2006 年8 月10 日已收回200 万元，未偿还的1147 万本金及利息法院正在执行过
程中。2008 年3 月，经公司申请，遂宁市船山区法院恢复执行三电公司，并下达（2008）船山执字第250—14 号民事裁定
书，查封了在成都强讯新和房地产有限公司名下的三电公司的土地，地号分别为L－171、L－21。2008 年5 月4 日遂宁市
船山区人民法院下达了（2008）船山执字第250-15 号裁定适用民事诉讼法第202 条，对登记在成都强讯新和房地产开发有
限公司名下位于成都市新都区新都镇五四村2、4 社43595.16 平方米国有土地使用权的解封。具体进展情况详见2008 年5
月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼进展公告》。11
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算科
目 股份来源
00593 大通燃气 1,252,500.00 0.69% 5,590,200.00 -5,959,800.00 -5,959,800.00 交易性金融
资产
法人股票
上市
合计 1,252,500.00 - 5,590,200.00 -5,959,800.00 -5,959,800.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期监事会日常工作情况
成都银河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司董事、高级管理
人员及公司财务进行有效的监督检查，能正确履行监事会的职责。本报告期内，监事会共召开了五次会议，监事列席了公司
报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。
二、报告期内监事会会议情况
2008 年4 月18 日第七届十一次会议审议《关于选举吴冰颖为公司监事的议案》
2008 年4 月25 日第七届十二次会议审议《2007 年度监事会工作报告》；《2007 年度财务决算报告》；《2007 年年度报告及年
报摘要》；《2007 年利润分配或资本公积金转增股本的预案》；《关于续聘会计师事务所的议案》。
2008 年4 月29 日第七届十三次会议审议《2008 年第一季度报告及摘要》
2008 年7 月28 日第七届十四次会议审议《2008 年半年度报告及摘要》
2008 年10 月28 日第七届十五次会议审议《2008 年第三季度报告及摘要》
三、监事会对公司运作监督的独立意见
1、 公司依法运作情况:报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股东大
会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理
制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；公
司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、损害
公司和公司利益的行为。
2、 检查公司财务的情况:监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为，
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2008 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，由信永
中和会计师事务所经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。
3、报告期内，公司没有出售资产。原收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东和公司的利益。
4、报告期内，公司关于竞买上海柴油机股份有限公司金山缸套厂70.746%股权的事项完全符合法律法规的要求。
5、报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产收购、出售，债权、债务或担保及其他重大关联交易事项。12
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
XYZH/2008A9015
成都银河动力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都银河动力股份有限公司（以下简称“银河动力”）合并及母公司财务报表，包括2008 年12 月31
日的资产负债表， 2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是银河动力管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，银河动力财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了银河动力2008 年12 月
31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师 王勇
中国注册会计师 刘武克
二00 九年四月二十五日
9.2 财务报表13
9.2.1 资产负债表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金27,215,331.83 21,263,627.35 101,580,605.34 94,292,812.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,590,200.00 5,590,200.00 11,550,000.00 11,550,000.00
应收票据38,398,932.00 34,827,934.00 40,521,777.09 39,920,660.66
应收账款53,557,821.95 50,783,745.76 49,149,502.70 50,103,002.66
预付款项10,574,971.21 9,806,645.11 20,529,587.51 17,760,998.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款8,118,121.65 9,099,886.76 10,511,568.16 8,576,115.48
买入返售金融资产
存货88,776,842.34 55,301,674.57 87,216,879.31 82,545,252.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计232,232,220.98 186,673,713.55 321,059,920.11 304,748,842.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,213,149.67 91,856,917.43 25,432,684.29 46,632,684.29
投资性房地产6,719,607.56 6,719,607.56 6,352,033.83 6,352,033.83
固定资产167,873,630.15 134,335,624.41 129,085,130.88 128,494,117.57
在建工程5,763,073.60 5,635,061.65 12,911,172.74 5,771,135.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产27,314,466.85 19,688,742.87 20,165,019.07 20,165,019.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产956,271.11 159,388.23
其他非流动资产
非流动资产合计233,840,198.94 258,235,953.92 194,105,429.04 207,414,989.91
资产总计466,072,419.92 444,909,667.47 515,165,349.15 512,163,832.29
流动负债：
短期借款49,900,000.00 49,900,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据2,300,000.00
应付账款33,827,222.91 22,156,759.91 26,730,570.97 25,161,290.34
预收款项4,900,964.34 4,147,598.06 7,324,910.70 6,833,481.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,633,787.70 1,946,068.20 2,055,051.71 2,034,175.83
应交税费-2,338,575.75 -2,041,203.43 27,378,237.39 25,835,576.96
应付利息
应付股利
其他应付款20,604,344.01 16,061,717.57 26,204,917.79 31,111,703.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计110,527,743.21 92,170,940.31 141,993,688.56 140,976,228.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债2,775,143.73 2,775,143.73 3,190,358.73 3,190,358.73
递延所得税负债650,655.00 650,655.00 1,544,625.00 1,544,625.00
其他非流动负债3,537,345.78 3,537,345.78 3,962,293.58 3,962,293.58
非流动负债合计6,963,144.51 6,963,144.51 8,697,277.31 8,697,277.31
负债合计117,490,887.72 99,134,084.82 150,690,965.87 149,673,505.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,153,600.00 191,153,600.00 191,153,600.00 191,153,600.00
资本公积64,402,230.72 64,402,230.72 64,402,230.72 64,402,230.72
减：库存股
盈余公积46,763,850.47 46,678,027.51 46,763,850.47 46,678,027.51
一般风险准备
未分配利润33,070,215.59 43,541,724.42 60,782,549.01 60,256,468.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计335,389,896.78 345,775,582.65 363,102,230.20 362,490,326.83
少数股东权益13,191,635.42 1,372,153.08
所有者权益合计348,581,532.20 345,775,582.65 364,474,383.28 362,490,326.83
负债和所有者权益总计466,072,419.92 444,909,667.47 515,165,349.15 512,163,832.2914
董事长： 郑永龙 财务总监 ： 黄佳 财务经理： 高明
9.2.2 利润表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 293,919,242.00 227,735,529.02 234,547,732.17 224,942,561.34
其中：营业收入 293,919,242.00 227,735,529.02 234,547,732.17 224,942,561.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,581,628.56 267,717,883.76 255,054,945.08 248,452,581.73
其中：营业成本 261,439,327.55 204,011,070.55 205,596,454.96 204,790,420.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,531,936.75 1,396,553.70 796,679.47 693,251.68
销售费用 25,476,103.64 17,277,251.40 17,440,023.38 13,229,843.50
管理费用 39,395,519.29 32,886,392.72 27,876,233.15 26,419,427.30
财务费用 3,613,538.94 3,670,598.21 379,838.54 388,427.33
资产减值损失 12,125,202.40 8,476,017.18 2,965,715.58 2,931,211.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） -5,959,800.00 -5,959,800.00 10,297,500.00 10,297,500.00
投资收益（损失以“-”号填列） 252,402.58 2,293,138.07 26,413,609.34 26,413,609.34
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 -219,534.62 -219,534.62 -7,692,118.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -55,369,783.98 -43,649,016.67 16,203,896.43 13,201,088.95
加：营业外收入 27,519,357.58 27,444,646.64 4,749,135.98 4,749,135.98
减：营业外支出 2,483,252.30 1,404,344.15 5,659.10 5,659.10
其中：非流动资产处置损失 969,162.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,333,678.70 -17,608,714.18 20,947,373.31 17,944,565.83
减：所得税费用 -2,840,797.44 -893,970.00 10,496,652.21 8,710,815.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,492,881.26 -16,714,744.18 10,450,721.10 9,233,750.76
归属于母公司所有者的净利润 -27,712,333.42 9,865,402.46
少数股东损益 219,452.16 585,318.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 0.05
（二）稀释每股收益 -0.14 0.05
董事长： 郑永龙 财务总监： 黄佳 财务经理： 高明15
9.2.3 现金流量表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额上期金额 项目
合并母公司合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,523,125.58 149,742,931.05 169,912,668.99 151,931,800.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,002.83 110,002.83
收到其他与经营活动有关的现金 4,961,355.32 11,162,666.43 2,377,849.57 10,574,423.57
经营活动现金流入小计 207,594,483.73 161,015,600.31 172,290,518.56 162,506,224.32
购买商品、接受劳务支付的现金 158,602,256.13 111,650,301.19 146,922,729.42 133,735,496.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,878,410.84 42,300,648.73 40,320,605.20 39,367,253.90
支付的各项税费 18,900,457.07 16,074,132.97 12,598,139.62 11,339,350.11
支付其他与经营活动有关的现金 18,871,615.59 30,028,090.28 15,809,401.42 11,567,880.29
经营活动现金流出小计 249,252,739.63 200,053,173.17 215,650,875.66 196,009,980.62
经营活动产生的现金流量净额 -41,658,255.90 -39,037,572.86 -43,360,357.10 -33,503,756.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,191,241.46 80,191,241.46
取得投资收益收到的现金 471,937.20 2,512,672.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 397,160.00 397,160.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,760,121.66
投资活动现金流入小计 3,736,718.86 2,909,832.69 80,191,241.46 80,191,241.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,505,530.26 5,823,728.96 18,380,978.34 11,420,288.80
投资支付的现金 15,516,880.00 27,116,880.00 6,962,580.00 26,962,580.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,022,410.26 32,940,608.96 25,343,558.34 38,382,868.80
投资活动产生的现金流量净额 -26,285,691.40 -30,030,776.27 54,847,683.12 41,808,372.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,900,000.00 49,900,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,100,000.00 49,900,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,059,378.82 3,698,888.50 880,280.70 880,280.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 649,110.00 649,110.00
筹资活动现金流出小计 55,059,378.82 53,698,888.50 16,529,390.70 16,529,390.70
筹资活动产生的现金流量净额 -3,959,378.82 -3,798,888.50 33,470,609.30 33,470,609.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -161,947.39 -161,947.39 -148,530.63 -148,530.63
五、现金及现金等价物净增加额 -72,065,273.51 -73,029,185.02 44,809,404.69 41,626,695.03
加：期初现金及现金等价物余额 99,280,605.34 94,292,812.37 54,471,200.65 52,666,117.34
六、期末现金及现金等价物余额 27,215,331.83 21,263,627.35 99,280,605.34 94,292,812.3716
董事长： 郑永龙 财务总监： 黄佳 财务经理： 高明17
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额上年金额
项目 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
实收资本（或股资本公积 减： 盈余公积一未分配利润其
少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股资本公积减： 盈余公积一未分配利润其
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 191,153,600.00 64,402,230.72 46,763,850.47 60,782,549.01 1,372,153.08 364,474,383.28
191,153,600.00 82,351,796.89 46,021,365.70 54,346,857.84 786,834.44 374,660,454.87
加：会计政策变更 3,765,585.00 -266,713.27 -2,420,513.25 1,078,358.48
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 191,153,600.00 64,402,230.72 46,763,850.47 60,782,549.01 1,372,153.08 364,474,383.28
191,153,600.00 86,117,381.89 45,754,652.43 51,926,344.59 786,834.44 375,738,813.35
三、本年增减变动金额（减少 -27,712,333.42 11,819,482.34 -15,892,851.08 -21,715,151.17 1,009,198.04
8,856,204.42 585,318.64 -11,264,430.07
（一）净利润 -27,712,333.42 219,452.16 -27,492,881.26 9,865,402.46 585,318.64 10,450,721.10
（二）直接计入所有者权益的 1,181,444.98 1,181,444.98
1．可供出售金融资产公允价
2．权益法下被投资单位其他 1,181,444.98 1,181,444.98
3．与计入所有者权益项目相
4．其他
上述（一）和（二）小计 -27,712,333.42 219,452.16 -27,492,881.26 1,181,444.98 9,865,402.46 585,318.64
11,632,166.08
（三）所有者投入和减少资 12,960,520.50 12,960,520.50
1．所有者投入资本 1,200,000.00 1,200,000.00
2．股份支付计入所有者
3．其他 11,760,520.50 11,760,520.50
（四）利润分配 -1,360,490.32 -1,360,490.32 1,009,198.04 -1,009,198.04
1．提取盈余公积 1,009,198.04 -1,009,198.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -1,360,490.32 -1,360,490.32
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -22,896,596.15 -22,896,596.15
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -22,896,596.15 -22,896,596.15
四、本期期末余额 191,153,600.00 64,402,230.72 46,763,850.47 33,070,215.59 13,191,635.42 348,581,532.20
191,153,600.00 64,402,230.72 46,763,850.47 60,782,549.01 1,372,153.08 364,474,383.2818
董事长： 郑永龙 财务总监：黄佳 财务经理： 高明19
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2008 年4 月14 日第七届董事会第十六次会议审议通过《关于参与竞买上海柴油机股份有限公司金山
缸套厂70.746%股权的议案》。2008 年4 月21 日，公司通过公开竞买，以人民币2814 万元的价格中标上
海柴油机股份有限公司金山缸套厂70.746%股权。自2008 年5 月1 日起，公司将上海银河动力金山缸套有
限公司纳入合并范围。
成都银河动力股份有限公司
董事长：郑永龙
二OO 九年四月二十五日
