证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2022-41

                   中兵红箭股份有限公司
          第十一届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第四次会议通知已于2022年4月20日以邮件和口头通知的
方式向全体董事发出，会议于2022年4月22日以通讯表决的方式
召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏
军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、
王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    同意公司2022年第一季度报告。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司2022年第一季度报告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                                   中兵红箭股份有限公司
                                            董事会
                                        2022年4月26日