证券代码：000519     证券简称：中兵红箭     公告编号：2022-97


                   中兵红箭股份有限公司
关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东大会并增
              加临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、原股东大会有关情况
     1.原股东大会的类型和届次：2022 年第三次临时股东大
会；
     2.原股东大会召开日期：2022 年 11 月 29 日；
     3.原股东大会股权登记日：2022 年 11 月 24 日；
     4.原股东大会审议事项：《关于拟续聘天健会计师事务
所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
       二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原
因
       （一）股东大会增加临时提案的情况说明
     1.提案人：豫西工业集团有限公司
     2.具体情况
     公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公司控股股东豫西
工业集团有限公司（单独持有公司股份 15.9707%）发来的《关
于增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
提案的函》，提议将《关于修订<中兵红箭股份有限公司章
程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于以“超
硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金
的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会予以审议。
    3.合规性审查
    经审查，豫西工业集团有限公司为公司持股 3%以上股
东，且为公司控股股东，截至目前，持有公司股份
22,240.1993 万股，占公司股份总数的 15.9707%。具备提出
临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》等有关规定。
    4.会议审议情况
    公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次
会议，审议通过《关于同意增加公司 2022 年第三次临时股东
大会提案的议案》，同意将上述议案增加至公司 2022 年第三
次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭
股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》。
    5.增加后的股东大会审议事项




                                                  备注
 提案编码               提案名称
                                              该列打勾的栏目
                                                             可以投票


    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票
     提案
              关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财
   1.00                                                        √
              务报告及内部控制审计机构的议案

   2.00       关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案       √


   3.00       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案           √


   4.00       关于修订公司《董事会议事规则》的议案             √

              关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资
   5.00                                                        √
              金永久补充流动资金的议案

     详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》。
     （二）股东大会延期召开的情况说明
     公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次
会议，审议通过《关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东
大会的议案》。鉴于公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公
司持股 3%以上股东豫西工业集团有限公司的发来的《关于
增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会提
案的函》，为提升会议效率，董事会决定将原定于 2022 年
11 月 29 日下午 14 点 30 分召开的 2022 年第三次临时股东大
会，延期至 2022 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分召开，股权登
记日不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红
箭股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通
知》。
   特此公告。


                               中兵红箭股份有限公司

                                       董事会

                                2022 年 11 月 25 日