证券代码：000519 证券简称：中兵红箭       公告编号：2022-96


           关于全资子公司中南钻石有限公司
   以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金
                永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11
月24日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于以“超硬材料研发中心建设
项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2013
年非公开发行募集资金投资项目“超硬材料研发中心建设项
目”（以下简称“研发中心项目”）已完成竣工验收，为提高
募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将该募投项目
节余募集资金及利息共计22,205,472.65元（以转账日实际金
额为准）永久补充流动资金，用于全资子公司中南钻石有限公
司（以下简称“中南钻石”）的日常生产经营。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》的相关规定，本议案需提交公司股东大

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 会审议。
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1012号文核
 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股
 份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向9
 名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909万股，每
 股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日，
 共 募 集 资 金 1,323,409,999.12 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 费 用
 53,421,987.73元后，募集资金净额1,269,988,011.39元。截
 至2013年11月28日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计
 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验
 资报告验证确认。
                                                                 单位：万元
序号               募投项目名称                项目总投资额   使用募集资金

 1     南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目          55，770         41,889

 2     南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目       53,364         40,082
       精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
 3     （PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列      21,470         16,127
       刀具材料产业化项目
 4     超硬材料研发中心建设项目                   19,000         14,271
       江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石
 5                                                48,059         14,630
       墨（等静压）生产线项目
                    合计                         197,663        126,999

       截至目前，“研发中心项目”已完成包括环保、消防、安
 全设施及建安工程质量等专项验收，并通过相关部门组织的项

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目竣工财务决算审计工作。经审计确认，“研发中心项目”实
际使用募集资金完成投资 128,158,711.84 元。

    二、募集资金存放与管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严
格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户。
    2013年11月13日，公司与独立财务顾问中信证券和专户银
行中国银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。2014年1月28日，公司及项目实施方中南钻
石、中信证券与专户银行中国银行股份有限公司南召支行、中
国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份
有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和
义务，确保募集资金规范使用。

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户、1
个定期存款户，募集资金存放情况如下：


                                              金额单位：人民币元


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  开户银行                               银行账号      募集资金余额           备 注

中国银行股份有限公司南阳分行    263724209889              485,827.62   募集资金专用账户

中国银行股份有限公司南召分行    252024540558                    0.00   募集资金专用账户

中国建设银行股份有限公司南阳                                           项目已建设完毕，账户已
                                41001531310059100519            0.00
人民路支行                                                             销户

中国建设银行股份有限公司南阳
                                41001522328050202234   22,209,367.37   募集资金专用账户
高新路支行

中信银行南阳人民路支行          7397210182200005879        27,947.13   募集资金专用账户

中信银行南阳人民路支行          8111101024301464154     2,000,000.00   定期存款[注]

  合 计                                                24,723,142.12

    [注]定期存款账户属于主账户附属账户


       三、“研发中心项目”募集资金使用及节余情况
       “研发中心项目”计划使用募集资金142,708,011.39元，
实际使用募集资金完成投资128,158,711.84元，节余募集资金
本金14,549,299.55元，节余利息7,656,173.10元（以转账日
实际金额为准）。
       四、募集资金节余的主要原因
       1.在项目建设过程中，中南钻石严格控制募集资金的使
用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、
有效、节约的原则，有效地控制了成本，降低了募集资金投资
项目建设支出，形成了节余。
       2.“研发中心项目”募集资金存放银行期间产生的利息，
包括利用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

       五、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划


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    鉴于“研发中心项目”已建设完毕，为提高资金使用效率，
避免资金闲置，公司拟将研发中心项目节余资金合计
22,205,472.65 元（含利息收入，以转账日实际金额为准）永
久性补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营所需资金。

    本次永久补充流动资金金额占“研发中心项目”计划使用
募集资金净额的 15.56%，需提交公司股东大会审议通过。公
司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他
后续相关手续。

    六、中南钻石承诺
    本次永久补充流动资金仅限于与中南钻石主营业务相关
的生产经营支出使用。
    七、相关审批程序及专项意见
    （一）审批程序
    公司于2022年11月24日召开了第十一届董事会第十一次
会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以“超
硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，董事会同意将该项目节余资金永久补充流动资金，该
事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份
有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红
箭股份有限公司第十一届监事会第六次会议决公告》。

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    （二）独立董事意见

    中南钻石将“研发中心项目”节余的募集资金用于永久补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低中南钻石
财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于永久
补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理
办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符
合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次中南钻石将
“研发中心项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独
立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》。

    （三）监事会意见

    中南钻石将“研发中心项目”节余的募集资金用于永久补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

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律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理
办法》等的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益。

    同意本次中南钻石将“研发中心项目”节余募集资金用于
永久补充流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关
于第十一届监事会第六次会议相关事项的意见》。

    （四）独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：本次中兵红箭股份有限公司
全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项
目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经中兵红箭董事会
审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的
审批程序，符合相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情
形。上述事项系中兵红箭的客观需要做出，有利于提高募集资
金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利
益的情况。

    综上所述，中信证券对公司以“超硬材料研发中心建设项
目”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事宜无异议，
相关议案尚需公司股东大会审议通过。详见同日刊登在巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于
中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充
流动资金之核查意见》。

       八、备查文件

   1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议
决议；
   2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第六次会议决
议；
   3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见；
   4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第
六次会议相关事项的意见；
   5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部
分募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。


   特此公告。


                                 中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2022年11月25日



                           -8-