证券代码：000519     证券简称：中兵红箭       公告编号：2022-99

                   中兵红箭股份有限公司
       关于2022年第三次临时股东大会的补充通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十一次会议审议通过，将2022年第三次临时股东大会延至
2022年12月5日下午14点30分召开，并新增4项临时提案。其中《关
于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司<
股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>
的议案》三项提案为股东大会特别决议事项，必须经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《关于拟续聘天健会
计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》和《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久
补充流动资金的议案》两项提案为影响中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并将结果公开披露。
    现将补充后的股东大会通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下
午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 24 日。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于 2022 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内。
    二、会议审议事项
    1.审议事项


                           本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

  非累积投票
    提案
               关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财
    1.00                                                           √
               务报告及内部控制审计机构的议案

    2.00       关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案          √


    3.00       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √


    4.00       关于修订公司《董事会议事规则》的议案                √

               关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资
    5.00                                                           √
               金永久补充流动资金的议案
    其中，提案2.00、提案3.00、提案4.00三项提案为股东大会
特别决议事项，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    提案1.00和提案5.00两项提案为影响中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票，并将结果公开披露。

    2.披露情况

    上述议案已由公司 2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事
会第十次会议和 2022 年 11 月 24 日召开的第十一届董事会第十
一次审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会会议资料》。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司
不接受电话方式登记。

    2.现场登记时间：2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 2 日，
每个工作日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

    3.登记地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内。

    4.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人
证明文件或法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照副本复印
件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个
人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡。

    5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12
月 2 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话
方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

    6.会议联系方式：

    联系人：王新华，周颖

    联系电话：0377-83880277，0377-83880276

    传真：0377-83882888

    通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内

    邮编：473000

    7.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通
费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会
议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；

    中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书

                                   中兵红箭股份有限公司

                                          董事会

                                    2022 年 11 月 26 日
附件 1


               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360519

    2.投票简称：中兵投票

    3.填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 5 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 12 月 5 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2

                             授权委托书
     兹委托           先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量：                    委托人证券账号：

受托人姓名：                              受托人身份证号码：
                                                   备注      同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
提案编码                提案名称
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
 票提案
           关于拟续聘天健会计师事务所为公司
  1.00     2022 年度财务报告及内部控制审计机构       √
           的议案
           关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》
  2.00                                               √
           的议案
           关于修订公司《股东大会议事规则》的
  3.00                                               √
           议案
           关于修订公司《董事会议事规则》的议
  4.00                                               √
           案
           关于以“超硬材料研发中心建设项目”节
  5.00                                               √
           余募集资金永久补充流动资金的议案


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿表决。
委托日期：       年      月    日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：                 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）