证券代码：000519     证券简称：中兵红箭   公告编号：2022-102


                    中兵红箭股份有限公司
        第十一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十二次会议通知已于2022年12月28日通过邮件方式向全
体董事发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、王
宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。
本次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并逐项表决如下：
    1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任赵德良先生担任公司财务总监职务，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公
司关于聘任公司财务总监的议案》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责
的议案》

    同意指定公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责，
期 限 最 长不 超 过三 个 月。 详 见于 同 日刊 登 在巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于指定
公司财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的
议案》
    同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司的“XX生产
能力建设项目”、郑州红宇专用汽车有限责任公司的“郑州专
汽智能化增资扩产项目”、山东北方滨海机器有限公司的“汽
车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见于同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
    中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事
会发表 了同意意见，于同 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
中兵红箭股份有限公司
     董事会
 2022年12月31日