中兵红箭股份有限公司
2022 年度股东大会
会议材料
目录
1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
4.关于 2022 年度财务决算报告的议案
5.关于 2022 年度利润分配方案的议案
6.关于 2023 年度财务预算（草案）的议案
7.关于 2023 年度综合授信的议案
8.关于为全资子公司 2023 年度融资提供担保的议案
9.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
10.关于确定 2022 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11.关于确定 2022 年度非职工代表监事报酬的议案
12.关于补选非职工代表监事的议案
13.关于 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案
14.关于 2022 年度独立董事述职报告
议案 1
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严
格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真
执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。
针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质
量发展的要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、
机制的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列
席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展
现新局面、取得新成效。
公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案 2
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他法
律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》等的有关
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规
赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公
司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。报告期内，
监事会共组织召开了八次会议，并列席了报告期内部分董事会
和部分股东大会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切
实维护了公司和股东的权益。
公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2022
年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案 3
关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告
的一般规定》的要求，结合中兵红箭股份有限公司（以下简称
“公司”）2022年生产经营、公司治理等情况，我们编制了2021
年年度报告全文及摘要，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》和《2022
年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
议案 4
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，在中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，公司圆
满完成了本年度各项生产经营任务。公司 2022 年度财务决算
工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相
应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
现将 2022 年度的财务决算报告如下：
一、2022 年主要财务指标完成情况：
2022 年公司实现营业总收入 671,359 万元，其中，主营
业务收入 649,987 万元，其他业务收入 21,372 万元;实现利润
总额 96,922 万元,同比增长 60.48%；实现归属于母公司净利
润 81,907 万元，同比增长 68.76%。
主要财务指标完成情况如下:
1.加权平均净资产收益率 8.73%；
2.总资产周转率：0.46 次；
3.经营活动现金净流量：38,238 万元；
4.成本费用总额占营业总收入的比重:85.70%；
5.资产负债率：35%。
6.基本每股收益：0.5882 元/股。
二、2022 年财务决算报表说明
（一）资产负债情况
单位：万元
项目 期末金额 年初金额 增长率 构成比例
(期末)
流动资产：
货币资金 662,386 637,928 3.83 44.15
交易性金融资产 8,900 25,000 -64.40 0.59
应收票据 66,684 63,284 5.37 4.44
应收账款 89,626 79,758 12.37 5.97
应收款项融资 28,175 29,730 -5.23 1.88
预付款项 9,442 17,154 -44.96 0.63
其他应收款 1,961 1,682 16.56 0.13
存货 157,369 121,215 29.83 10.49
其他流动资产 4,718 1,373 243.62 0.31
流动资产合计 1,029,261 977,123 5.34 68.60
非流动资产：
投资性房地产 3,628 4,230 -14.22 0.24
固定资产 299,896 278,920 7.52 19.99
在建工程 96,575 68,938 40.09 6.44
使用权资产 2,300 1,972 16.65 0.15
无形资产 47,067 49,277 -4.49 3.14
长期待摊费用 503 350 43.89 0.03
递延所得税资产 2,518 2,640 -4.62 0.17
其他非流动资产 18,572 19,626 -5.37 1.24
非流动资产合计 471,059 425,952 10.59 31.40
资 产 总 计 1,500,319 1,403,075 6.93 100.00
流动负债：
短期借款 9,000 2,700 233.33 1.71
应付票据 115,805 111,598 3.77 22.05
应付账款 230,548 198,852 15.94 43.90
合同负债 45,499 94,453 -51.83 8.66
应付职工薪酬 22,627 16,409 37.90 4.31
应交税费 7,452 7,584 -1.74 1.42
其他应付款 27,087 22,658 19.55 5.16
一年内到期的非流动负债 1,566 422 270.97 0.30
其他流动负债 5,367 1,684 218.71 1.02
流动负债合计 464,951 456,359 1.88 88.54
非流动负债：
长期借款 8,000 100.00 1.52
租赁负债 1,108 1,624 -31.81 0.21
长期应付款 37,934 29,628 28.03 7.22
预计负债 4,208 -100.00 0.00
项目 期末金额 年初金额 增长率 构成比例
(期末)
递延收益 3,087 3,242 -4.77 0.59
递延所得税负债 10,066 6,920 45.46 1.92
非流动负债合计 60,194 45,622 31.94 11.46
负 债 合 计 525,145 501,982 4.61 100.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 139,256 139,256 0.00 14.28
资本公积 378,319 378,319 0.00 38.80
其他综合收益 236 251 -5.90 0.02
专项储备 5,718 6,586 -13.17 0.59
盈余公积 8,442 8,222 2.69 0.87
未分配利润 443,202 368,460 20.29 45.45
归属于母公司所有者权益合计 975,174 901,094 8.22 100.00
*少数股东权益
所有者权益合计 975,174 901,094 8.22 100.00
负债和所有者权益总计 1,500,319 1,403,075 6.93 100.00
1.截 至 2022 年 12 月 31 日 ，公司各类 资产总额 为
1,500,319 万元，同比增长 6.93%；其中流动资产 1,029,261
万元，占资产总额的 68.60%，同比增长 5.34%，非流动资产
471,059 万元，占资产总额的 31.40%,同比增长 10.59%。
（1）货币资金 662,386 万元，同比增长 3.83%；
（2）应收票据 66,684 万元，同比增长 5.37%；
（3）应收账款 89,626 万元，同比增长 12.37%；
（4）应收款项融资 28,175 万元，同比下降 5.23%；
（5）预付账款 9,442 万元，同比下降 44.96%；
（6）其他应收款 1,961 万元，同比增长 16.56%；
（7）存货 157,369 万元，同比增长 29.83%；
（8）固定资产净额 299,896 万元，同比增长 7.52%；
（9）在建工程 96,575 万元，同比增长 40.09%。
2.负债总额 525,145 万元，同比增长 4.61%；其中流动负
债 464,951 万元，同比增长 1.88%；非流动负债 60,194 万元，
同比增长 31.94%。
3.所有者权益共计 975,174 万元，同比增长 8.22%；其中
归属于母公司的所有者权益为 975,174 万元，同比增长 8.22%。
（二）利润情况
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增长率
一、营业总收入 671,359 751,366 -10.65
其中：主营业务收入 649,987 729,789 -10.93
其他业务收入 21,372 21,577 -0.95
二、营业总成本 575,323 686,553 -16.20
其中：营业成本 477,487 595,511 -19.82
其中：主营业务成本 465,715 584,742 -20.36
其他业务成本 11,772 10,769 9.32
税金及附加 4,004 3,983 0.53
销售费用 6,286 6,232 0.87
管理费用 57,969 52,308 10.82
研发费用 38,846 34,454 12.75
财务费用 -9,270 -5,935 56.19
加：其他收益 1,472 3,544 -58.47
投资收益 1,118 714 56.47
公允价值变动收益
信用减值损失 -933 -1,136 -17.85
资产减值损失 -3,045 -4,983 -38.88
资产处置收益 248 -134 284.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,895 62,818 51.07
加：营业外收入 1,838 588 212.51
减：营业外支出 -188 3,010 -106.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,922 60,396 60.48
减：所得税费用 15,015 11,862 26.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,907 48,534 68.76
归属于母公司所有者的净利润 81,907 48,534 68.76
*少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益 0.5882 0.3485 68.78
2022 年实现营业总收入 671,359 万元，其中主营业务收
入 649,987 万元，其他业务收入 21,372 万元；营业总成本
575,323 万元，其中：主营业务成本 465,715 万元，其他业务
成本 11,772 万元，税金及附加 4,004 万元，销售费用 6,286
万元，管理费用 57,969 万元，研发费用 38,846 万元，财务费
用-9,270 万元，信用减值损失-933 万元，资产减值损失-3,045
万元。
全年实现利润总额 96,922 万元，实现净利润 81,907 万元，
实现归属于母公司的净利润 81,907 万元，实现基本每股收益
0.5882 元/股。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增长率
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,919 658,023 -21.90
收到的税费返还 2,817 631 346.30
收到其他与经营活动有关的现金 28,220 23,746 18.84
经营活动现金流入小计 544,956 682,401 -20.14
购买商品、接收劳务支付的现金 313,596 351,514 -10.79
支付给职工以及为职工支付的现金 127,558 115,819 10.14
支付的各项税费 31,547 26,789 17.76
支付其他与经营活动有关的现金 34,016 30,941 9.94
经营活动现金流出小计 506,718 525,063 -3.49
经营活动产生的现金流量净额 38,238 157,338 -75.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,500 41,000 50.00
取得投资收益收到的现金 1,118 659 69.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 748 296 152.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,193 7,560 -18.08
投资活动现金流入小计 69,559 49,516 40.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,678 49,812 -10.31
投资支付的现金 45,400 56,000 -18.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99 176 -43.89
投资活动现金流出小计 90,176 105,988 -14.92
项目 本期金额 上期金额 增长率
投资活动产生的现金流量净额 -20,617 -56,472 63.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金 17,000 2,700 529.63
收到其他与筹资活动有关的现金 5,963 4,965 20.11
筹资活动现金流入小计 22,963 7,665 199.6
偿还债务所支付的现金 2,000 2,000 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,196 139 5086.11
支付其他与筹资活动有关的现金 4,947 4,000 23.68
筹资活动现金流出小计 14,143 6,139 130.40
筹资活动产生的现金流量净额 8,820 1,526 478.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4 -31 -114.68
五、现金及现金等价物净增加额 26,445 102,361 -74.16
加：期初现金及现金等价物余额 633,556 531,195 19.27
六、期末现金及现金等价物余额 660,001 633,556 4.17
2022 年，公司现金及现金等价物净增加额 26,445 万元。
其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 38,238 万元，较上
年同期 157,338 万元减少 119,100 万元,同比下降 75.70%；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-20,617 万元，较
上年同期-56,472 万元减少流出 35,855 万元，同比增长 63.49%；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 8,820 万元，较上
年同期 1,526 万元增加 7,294 万元，同比增长 478.01%。
以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
请各位股东及股东代表审议。
议案 5
关于 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审
[2023]1-203 号审计报告，2022 年度，中兵红箭股份有限公司
（以下简称“公司”）母公司实现的净利润为 22,087,427.42
元,按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,208,742.74 元后，
母公司年末实际可供股东分配的利润为 110,243,112.80 元。
根据公司经营发展及未来资金需求，2022 年度公司利润
分配方案为：以公司截至目前的股份总数 1,392,558,982 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），送
0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 76,590,744.01 元，占母
公司 2022 年 12 月 31 日可供分配利润的 69.47%。
本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 6
关于 2023 年度财务预算（草案）的议案
各位股东及股东代表：
根据中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）“十四
五”整体发展规划和 2023 年度生产经营发展计划，公司编制
了 2023 年度财务预算，具体如下：
一、预算编制说明
2023 年度公司财务预算以经审计的 2022 年度财务状况和
经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情
况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预
测后编制。
二、2023 年度主要预算指标
根据公司 2023 年度生产经营发展计划确定的主要预算指
标如下：
1.预计营业收入 60 亿元；
2.预计归属于上市公司股东的净利润 4.5 亿元；
3.经营活动现金流量净额 3.8 亿元。
三、预算编制的假设条件
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济
政策不发生重大变化；
2.公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大
变化；
3.公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期
的重大变化；
4.公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投资
项目能如期完成并投入生产；
5.无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影
响。
四、确保财务预算完成的措施
为确保 2023 年度财务预算目标的完成，公司将着力做好
以下工作：
1.聚焦装备生产保供，勇担使命提升强军报国战斗力；
2.聚焦本质安全及质量制胜，统筹兼顾提升安全质量掌控
力；
3.聚焦科技创新突破，深化合作提升高质量发展驱动力；
4.聚焦核心能力建设，前瞻布局提升企业发展硬实力；
5.聚焦深化国企改革，攻坚克难提升转型发展竞争力；
6.聚焦基础管理提升，夯实基础强化企业发展支撑力;
7.聚焦贯彻党的二十大精神，强基固本提升党建引领保障
力。
五、风险提示
公司 2023 年度财务预算指标不代表公司 2023 年度盈利预
测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济
环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 7
关于 2023 年度综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为保证全资子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开
展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额
不超过 22.7 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、
开具承兑汇票及保函业务，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
金融机构
兵工财务 农业银 建设银 招商银 交通银 招商银 中国银 工商银 建行吉
有限责任 行南召 行南召 行南阳 行南阳 行郑州 行中牟 行博山 林江北 合计
公司 支行 支行 分行 分行 分行 支行 支行 支行
公司名称
河南北方红
阳机电有限 50,000 20,000 5,000 10,000 10,000 95,000
公司
南阳北方向
东工业有限 21,000 21,000
公司
南阳北方红
宇机电制造 6,000 6,000
有限公司
郑州红宇专
用汽车有限 2,000 5,000 3,000 10,000
责任公司
山东北方滨
海机器有限 25,000 5,000 30,000
公司
吉林江机特
种工业有限 50,000 10,000 60,000
公司
成都银河动
5,000 5,000
力有限公司
合计 159,000 20,000 5,000 10,000 10,000 5,000 3,000 5,000 10,000 227,000
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案 8
关于为全资子公司 2023 年度融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，为及时筹措到资金，保证子公司的生产经营，
公司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都
银河动力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任
公司融资提供担保，担保总金额为 4,436 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
金融机构
兵工财务有限责任公司 招商银行郑州分行 合计
公司名称
郑州红宇专用汽车有限责任公司 2,000 2,000
成都银河动力有限公司 2,436 2,436
合计 2,436 2,000 4,436
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案 9
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交
易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下
简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以
下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生的采购和销售燃
料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等
经营日常业务，以及接受兵工财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）提供的存贷款金融服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相
关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则
没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业
务按照市场公允价格进行结算。
2023 年，公司预计发生关联交易总金额为 289,050 万元，
其中：在财务公司的授信额度总额 159,000 万元，与其他关联
方的日常经营关联交易总额 130,050 万元。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
附件:9-1.2023 年度日常关联交易预计类型和金额
附件 9-1
2023 年度日常关联交易预计类型和金额
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交易类 关联交易内
关联人 关联交易定价原则 额或预计金 已发生金额 金额
别 容
额（万元） （万元） （万元）
兵器集团及其附 军品按军方定价、民品按
商品、材料 70,000 4,357 112,733
向关联方采 属企业合计 不偏离市场价
购原材料、 豫西集团及其附 军品按军方定价、民品按
商品、材料 12,000 1,624 9,628
半成品 属企业合计 不偏离市场价
合计 -- -- 82,000 5,981 122,361
兵器集团及其附 商品、材料 军品按军方定价、民品按
35,000 1,999 39,127
向关联方销 属企业合计 及劳务 不偏离市场价
售商品、产 豫西集团及其附 商品、材料 军品按军方定价、民品按
0.00 192
品 属企业合计 及劳务 不偏离市场价
合计 -- -- 35,000 1,999 39,319
兵器集团及其附
燃料和电力 不偏离市场价 0.00 923
向关联方采 属企业合计
购燃料和动 豫西集团及其附
燃料和电力 不偏离市场价 0.00 0
力 属企业合计
合计 -- -- 0.00 923
兵器集团及其附
燃料和电力 不偏离市场价 700 74 595
向关联方销 属企业合计
售燃料和动 豫西集团及其附
燃料和电力 不偏离市场价 300 26 123
力 属企业合计
合计 -- -- 1,000 100 718
兵器集团及其附
检测费等 不偏离市场价 2,500 47 2,982
向关联方提 属企业合计
供劳务、服 豫西集团及其附
检测费等 不偏离市场价 0.00 8
务 属企业合计
合计 -- -- 2,500 47 2,990
兵器集团及其附
试验费等 不偏离市场价 3,500 67 4,813
接受关联方 属企业合计
提供的劳 豫西集团及其附
试验费等 不偏离市场价 4,800 328 1,100
务、服务 属企业合计
合计 -- -- 8,300 395 5,913
兵器集团及其附
房屋及设备 不偏离市场价 0.00 39
向关联方承 属企业合计
租房产、设 豫西集团及其附
房屋及设备 不偏离市场价 1,250 15 1,120
备 属企业合计
合计 -- -- 1,250 15 1,159
议案 10
关于确定 2022 年度非独立董事、
高级管理人员报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员的积
极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风
险和责任相对等的价值导向机制，确定了 2022 年度中兵红箭
股份有限公司非独立董事和高级管理人员的薪酬，具体情况如
下所示：
从公司获得 是否在公
性 任职状
姓名 职务 年龄 任职时间 的报酬总额 司关联方
别 态
（万元） 获取报酬
魏 军 董事长、党委书记 男 54 现任 2022 年 1-12 月 107
王宏安 副董事长、总经理 男 57 现任 2022 年 6-12 月 33 是
杨守杰 董事 男 56 现任 2022 年 1-12 月 52
寇望兴 董事 男 50 现任 2022 年 1-12 月 55
刘中会 董事 男 62 现任 2022 年 1-12 月 0 是
张迎春 副总经理 女 47 现任 2022 年 1-12 月 68
卫 炜 副总经理 男 42 现任 2022 年 1-12 月 59
龙 辉 副总经理 男 41 现任 2022 年 1-12 月 72
王新星 副总经理 男 39 现任 2022 年 6-12 月 23 是
财务总监（代行董事会秘书 2022 年 12 月
赵德良 男 50 现任 0 是
职责） 30 日
寇军强 副董事长、总经理 男 56 离任 2022 年 1-6 月 50 是
李志强 财务总监、副总经理 男 48 离任 2022 年 1-12 月 98
[注 1]上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代为扣缴。
[注 2]税前报酬总额包括本年度任职月份基本年薪，部分绩效年薪、上年度任职月份绩效考
核年薪和专项奖励等费用。因王宏安、王新星两位同志 2021 年度未在中兵红箭任职，所以 2022
年度支付报酬中不含两位同志上年度绩效考核年薪。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 11
关于确定 2022 年度非职工代表监事报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目
标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价
值导向机制，确定了 2022 年度中兵红箭股份有限公司非职工
代表监事的薪酬，具体情况如下所示：
从公司获得
是否在公
任职 的报酬总额
姓名 职务 性别 年龄 任职时间 司关联方
状态
获取报酬
（万元）
杨世平 监事会主席 男 61 离任 2022 年 1-4 月 16 是
王宏安 监事 男 57 离任 2022 年 4-5 月 10 是
郭长吉 监事 男 59 离任 2022 年 1-4 月 41
[注]上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代为扣缴。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 12
关于补选非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》
《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在
充分了解候选人职业、学历、详细的工作经历等情况后，经控
股股东豫西工业集团有限公司提名，监事会拟补选郭建先生为
公司第十一届监事会非职工代表监事，与公司其他四名职工代
表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日为止。
请各位股东及股东代表审议。
附件：12-1.第十一届监事会非职工代表监事候选人简历
附件 12-1
第十一届监事会非职工代表监事候选人简历
郭建，男，汉族，1976年5月出生，毕业于中央广播电视
大学，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任中国兵
器北方特种能源集团有限公司党委组织部、人力资源部部长、
党支部书记，纪委副书记，纪委办公室主任纪检部部长，党支
部书记等职。现任豫西工业集团有限公司党委副书记、纪委书
记、工会主席、职工董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席。
郭建先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、
监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任
董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信
被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
议案 13
关于 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻新发展理念，加强产品结构调整,完善公司战
略布局,公司对 2023 年度拟投资事项进行了逐项审核，并对授
权额度内投资项目组织相关专家进行了评审，在此基础上进行
了综合平衡后，编制了中兵红箭 2023 年固定资产投资计划（草
案）。现将该草案汇报如下：
2023 年计划总投资 127,139 万元，上级主管部门审批项
目计划投资 17,763 万元，募投项目计划投资 23,345 万元，自
筹资金项目计划投资 86,031 万元。汇总表如下：
序号 单位名称 2023 年计划投资（万元）
合计 127,139
1 红箭本部 19
2 中南钻石有限公司 37,574
3 吉林江机特种工业有限公司 21,334
4 河南北方红阳机电有限公司 36,635
5 山东北方滨海机器有限公司 19,102
6 南阳北方向东工业有限公司 9,410
7 成都银河动力有限公司 1,400
8 南阳北方红宇机电制造有限公司 165
9 郑州红宇专用汽车有限责任公司 1,500
一、上级主管部门审批项目
2023 年上级主管部门审批项目共 8 个，计划总投资 17,763
万元。
1.河南北方红阳机电有限公司 xx 拆分销毁利用安全技术
改造建设项目，2023 年计划投资 5,000 万元。
2.河南北方红阳机电有限公司 xx 生产能力建设项目，
2023 年计划投资 1,091 万元。
3.河南北方红阳机电有限公司 xx 安全技术改造建设项目，
2023 年计划投资 2,318 万元。
4.河南北方红阳机电有限公司 xx 能力建设项目，2023 年
计划投资 3,000 万元。
5.吉林江机特种工业有限公司 xx 安全改造项目，2023 年
计划投资 290 万元。
6 吉林江机特种工业有限公司 xx 能力建设项目，2023 年
计划投资 2,000 万元。
7.山东北方滨海机器有限公司 xx 生产能力建设项目，
2023 年计划投资 2,035 万元。
8.山东北方滨海机器有限公司 xx 安全技术改造项目，
2023 年计划投资 2,029 万元。
二、募投项目
2023 年在建的募投项目共 7 个，计划总投资 23,345 万元。
1.吉林江机特种工业有限公司研发生产条件建设项目，
2023 年计划投资 2,036 万元。
2.吉林江机特种工业有限公司 XX 及 XX 生产能力建设项目，
2023 年计划投资 618 万元。
3.河南北方红阳机电有限公司 XX 生产能力建设项目，
2023 年计划投资 6,500 万元。
4.南阳北方向东工业有限公司 XX 生产能力扩充建设项目，
2023 年计划投资 5,000 万元。
5.郑州专汽智能化增资扩产项目，2023 年计划投资 1,500
万元。
6.山东北方滨海机器有限公司特品研发及生产能力建设
项目，2023 年计划投资 7,015 万元。
7.山东北方滨海机器有限公司汽车底盘结构部件生产项
目，2023 年计划投资 676 万元。
三、自筹资金项目
2023 年自筹资金项目计划总投资 86,031 万元,具体情况
如下：
1.公司本部 2023 年计划投资 19 万元，用于购置办公设备
设施。
2.中南钻石有限公司 2023 年计划投资 37,574 万元，主要
用于高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目二期、工业
金刚石生产线技术改造项目（九期）、6-10ct 高温高压宝石
级培育金刚石单晶生产线建设项目、12 克拉 CVD 培育钻石生
产线建设项目等建设项目以及零星设备购置和工程。
3.吉林江机特种工业有限公司 2023 年计划投资 16,390 万
元，主要用于 xx 工房建设、xx 装配生产线、“人机黑”改造
及零星设备购置和工程，购置商务车 1 辆。
4.河南北方红阳机电有限公司 2023 年计划投资 18,726 万
元，主要用于 xx 生产建设项目、xx 装配生产线自动化改造项
目、xx 试验站建设项目等建设项目及零星设备购置和工程，
购置商务车 4 辆。
5.山东北方滨海机器有限公司 2023 年计划投资 7,347 万
元。主要用于“人机黑”专项改造及零星设备购置和工程。
6.南阳北方向东工业有限公司 2023 年计划投资 4,410 万
元，主要用于科研试制条件建设、xx 装配条件建设项目等建
设项目及零星设备购置和工程，购置商务车 1 辆。
7.成都银河动力有限公司 2023 年计划投资 1,400 万元。
用于 xx 发动机缸套活塞能力保障建设项目建设。
8.南阳北方红宇机电制造有限公司 2023 年计划投资 165
万元，主要用于“人机黑”专项改造及购置双排货车、质心质
偏测试仪、空调电脑等，购置商务车 1 辆。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 14
关于 2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军的2022年度述职
报告详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代表审议。
