证券代码：000523               证券简称：广州浪奇              公告编号：2018－066



                       广州市浪奇实业股份有限公司
                   第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发
出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室
召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事
委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了会议。会议符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超
过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
    一、审议通过公司《2017 年第三季度报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。）
    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）


    公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，独立董事意见及上述第一、二项
议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    特此公告。


                                          广州市浪奇实业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二 O 一八年十月二十九日