证券代码：000523               证券简称：广州浪奇              公告编号：2019－001



                       广州市浪奇实业股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出
召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开了
会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事委托他
人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决
有效。经会议讨论形成如下决议：
    一、审议通过公司《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》。（表决结果
为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来业务发展的需要，经综合
评估，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会确认，提议变更中审
众环会计师事务所为公司 2018 年度财务和内控的审计机构，聘期一年。同时，公
司支付给中审众环会计师事务所有关财务和内控审计服务的年度报酬为 79.5 万元。
    二、逐项审议通过公司《2019 年日常关联交易预计的议案》。
    1、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日
用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌、
符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余 2 位董事表决结果为 2 票同
意，0 票反对，0 票弃权。）
    2、审议通过公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物
流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）




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   3、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日
用品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的
日常关联交易；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   4、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技
有限公司购销原料的日常关联交易；表决结果为 7 票同意， 票反对， 票弃权。）
   5、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集
团有限公司购销原料的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌和符荣武三位关联董事回
避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   6、审议通过公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、
黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）
   7、审议通过公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易；（傅勇国、
黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）
   8、审议通过公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易；（傅勇国、
黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）
   9、审议通过公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆
斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反
对，0 票弃权。）
   三、审议通过公司《关于确定 2019 年银行等机构授信总额度的议案》。（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   公司 2018 年度的银行等授信额度已陆续到期，为满足公司生产经营持续发展
需要，公司董事会同意公司 2019 年获得银行等机构的敞口授信额度为 26 亿元人民
币范围内，即在敞口总额不超过 26 亿元范围内办理 2019 年银行等机构授信融资业
务。具体向各机构申请的授信额度将视各机构批准情况而定。决议有效期届满后，
如遇决议事项未作调整的情况时，为保障公司能正常使用银行等授信额度，决议有
效期自动延长至确定下一年度银行等机构授信总额度前。




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   四、审议通过公司《关于申请发行债务融资工具的议案》。（表决结果为 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。）
    为了确保公司生产经营资金需要，现需继续申请发行短期融资券等债务融资工
具。公司拟向中国银行间市场交易商协会、中国证监会等申请注册及发行不超过公
司最近一期的期末净资产（合并口径）净资产 40%的融资产品，并拟向融资担保
公司申请为该融资提供担保增信，业务品种包括但不限于短期融资券、公司债、中
期票据、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等结构化融资产品，或者上
述品种的组合。
   五、审议通过公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相
关事宜的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会
授权公司管理层在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与本
次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
   1．在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，
包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永
续类债券和资产支持类债券等；
   2．在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
   3．根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接
债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的
直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售
安排等；
   4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具
体方案等相关事项进行相应调整；
   5．根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于
主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及
签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办
理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
   6．办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；




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   7. 本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。如果
董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有
效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登
记确认的有效期内完成有关发行。
   六、审议通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。（表决结
果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   决定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）在本公司会议室召开 2019 年第一次临
时股东大会。


    公司独立董事对第一、二项议案所涉事项发表了事前认可意见，对第一、二、
四项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述第一至五项议案尚须提交股东
大会审议。
    特此公告。


                                        广州市浪奇实业股份有限公司
                                                董   事   会
                                             二 O 一九年一月十四日




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