证券代码：000523              证券简称：广州浪奇             公告编号：2022－058



                   广州市浪奇实业股份有限公司
               第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式
发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2022 年 8 月 29 日在公司 1
号会议室以现场与通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到
董事人数的 100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事和高管列席了会议。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决
的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》；（表
决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过公司《关于调整公司架构的议案》；（表决结果为 6 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
    根据公司经营管理需要，促进扁平化管理，提升管理效率，对公司总部业务
结构及组织架构进行调整优化。调整后的职能部门设置为董事会秘书处、综合办
公室、纪委办公室、财务部、合规审计部、技术中心（含日化所）、工会。
    3、审议通过公司《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额
度的议案》；（关联董事黄兆斌回避表决，其余 5 位董事表决结果为 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）
    公司 2022 年向关联方 Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）销售
表面活性剂等产品及原料，原预计关联交易额度不超过 3,000 万元。截至目前，

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实际发生交易金额为 352.83 万美元，折合人民币 2,358.91 万元（以发货月份汇
率计算）。鉴于目前表面活性剂等业务持续向好，预计本年度相关销售规模将大
幅增加，拟增加与 Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）之间的关联
交易额度至不超过 7,000 万元（不含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日
常关联交易额度的公告》。

       三、备查文件
       1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关议案的事前认可意
见；
       3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关议案的独立意见。
       特此公告。



                                         广州市浪奇实业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇二二年八月三十一日




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