广州浪奇：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-17
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2022－070
广州市浪奇实业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：本公司 4 号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵璧秋先生
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7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 人，代表股份 329,991,338 股，占上
市公司总股份的 20.4656％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
240,029,241 股，占上市公司总股份的 14.8863％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
89,962,097 股，占上市公司总股份的 5.5793％。
2、参与本次会议表决的中小股东 10 人，代表股份 705,900 股，占上市公司总股份
的 0.0438％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 705,900 股，占上市公司总股份
的 0.0438％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，该项议案表决结果
如下：
《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 329,723,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对
250,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0760％；弃权 16,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
其中，中小股东总表决情况：同意 438,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.0626％；反对 250,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5433％；弃权 16,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3941％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
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2、律师姓名：李云舒、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十七日
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