证券代码：000523            证券简称：广州浪奇            公告编号：2023－019



                   广州市浪奇实业股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方
式发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 3 月 29 日在公司 1
号会议室以现场方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，占应到监事人
数的 100％。本次会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二
分之一，表决有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》；（表决结果为 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过公司《2022 年度财务决算》；（表决结果为 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权。）
    经中职信会计师事务所审计确认，2022 年末，公司资产总额为 23.39 亿元，
较年初减少了 13.60%；归属于母公司股东权益为 9.68 亿元；报告期内，公司营
业收入为 24.88 亿元，比去年同期减少了 3.77%；归属于母公司股东的净利润为
-0.72 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.73 亿元。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》；（表决


                                      1
结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》和《2022 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。）
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》；（表决结果为 3 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
    截止 2022 年期末，公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件，
从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定
2022 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项
说明》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过公司《2023 年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。）
    本次 2023 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，
有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年日常关联交易预计公告》。


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    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过公司《关于计提 2022 年度资产减值准备及信用减值准备的议
案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    经过公司及子公司对 2022 年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应
收款项、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试，2022 年度，公
司合并共计提各项信用减值准备合计 130,134,916.50 元，资产减值准备合计
4,752,291.21 元，两项共计 134,887,207.71 元。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备及
信用减值准备的公告》。
    8、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表
决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是
为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，
降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖
食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币
4,000 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                            广州市浪奇实业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               二〇二三年三月三十一日




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