南京红太阳股份有限公司



  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2018－046

                       南京红太阳股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10
日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第八届董事会第五次
会议的通知》。2018 年 9 月 14 日，公司第八届董事会第五次会议以
传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管
理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会
议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总
经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈新春
先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第八届董事会第五次
会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
    公司独立董事对聘任陈新春先生为公司副总经理事项发表了同
意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   议案表决情况如下：
                同意            反对              弃权             回避表决
表决情况
                9票             0票               0票               不适用

   特此公告。
                                                  南京红太阳股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二零一八年九月十五日


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附：陈新春先生简历


    陈新春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，大学学历，

高级工程师。曾任南京第一农药集团有限公司车间管理员、车间主任、生产计划

科长、生产总调度，南京红太阳生物化学有限责任公司副总经理。现任南京红太

阳股份有限公司副总经理，南京红太阳生物化学有限责任公司董事长，南京华洲

药业有限公司董事长，山东科信生物化学有限公司董事长。截止目前，陈新春先

生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上

股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关

联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查

询核实，陈新春先生不是失信被执行人。




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