南京红太阳股份有限公司


  证券代码：000525          证券简称：红太阳          公告编号：2018－068


                      南京红太阳股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示

    本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月27日下午2:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27

日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下

午3:00至2018年12月27日下午3:00的中任意时间。

    2、现场会议召开地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司第八届董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长杨寿海先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

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    三、会议的出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 128 人，代表有表决权股份

395,568,890 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 68.11%。其中，参与

本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 125 人，代表有表决权股份

36,959,723 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 6.36%。具体如下：

    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份

364,804,846 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 62.81%；

    （2）通过网络投票的股东 119 人，代表股份 30,764,044 股，占公司有表决

权股份总数 580,772,873 股的 5.30%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏圣典律师事

务所指派吴庭祥律师、胡廷虎律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法

律意见。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公

司 2018 年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

     1、审议并通过了《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会非独立董事的

议案》。

     根据相关规定，本次股东大会仅选举一名非独立董事，无需采取累积投票

制进行选举。

    总表决情况：同意 393,288,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.42%；

反对 1,128,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.29%；弃权 1,152,126 股（其

中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.29%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 34,679,377 股，占出席会议的中小投资者


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所持有的有效表决权股份总数的 93.83%；反对 1,128,220 股，占出席会议的中小

投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.05%；弃权 1,152,126 股（其中，因未

投票默认弃权 8,300 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总

数的 3.12%。

    陈新春先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议

通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

    陈新春先生任职的资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；

陈新春先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    2、审议并通过了《关于收购重庆中邦科技有限公司 100%股权暨关联交易

的议案》。

    总表决情况：同意 33,355,177 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.25%；

反对 3,604,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.75%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 33,355,177 股，占出席会议的中小投资者

所持有的有效表决权股份总数的 90.25%；反对 3,604,646 股，占出席会议的中小

投资者所持有的有效表决权股份总数的 9.75%；弃权 0 股，占出席会议的中小投

资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏圣典律师事务所吴庭祥律师、胡廷虎律师现场见证，并

出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会

议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会


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规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有

效。

       六、备查文件

    1、南京红太阳股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2018 年第二次临时股

东大会的法律意见书

   特此公告。




                                              南京红太阳股份有限公司

                                             二零一八年十二月二十八日




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