南京红太阳股份有限公司



  证券代码：000525          证券简称：红太阳          公告编号：2018－069


                        南京红太阳股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于 2018 年 12 月 17
日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第八次会议的
通知》。2018 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议在南京市江宁区竹山
南路 589 号公司会议室召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理
人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集
和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式
审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会
委员的议案》。
    经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，陈新春先生当选公司第八届
董事会非独立董事，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》等相
关规定，同意补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届
董事会任期一致。本次补选后公司第八届董事会战略委员会成员为：杨寿海、张
爱娟、陈新春、黄辉、涂勇，其中，杨寿海任主任委员。

    议案表决情况如下：

                 同意            反对              弃权             回避表决
表决情况
                 9票             0 票              0 票              不适用

    特此公告。
                                                  南京红太阳股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                 二零一八年十二月二十八日

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