证券代码：000525         证券简称：ST 红太阳        公告编号：2021－074


                     南京红太阳股份有限公司
            第八届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十五次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2021 年 8 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提
交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    公司董事关于 2021 年半年度报告的书面确认意见：
    根据《证券法》的要求，本人作为南京红太阳股份有限公司（以
下简称“公司”）的董事，保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但因公
司于 2020 年 7 月 6 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证
专调查字 2020084 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调
查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监
会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中
国证监会的调查工作。基于上述情况，本人尚无法判断该事项对公司
可能会产生的影响。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。

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 议案表决情况如下：
                同意   反对     弃权             回避表决
表决情况
                 9票   0 票     0票              不适用


 特此公告。




                              南京红太阳股份有限公司
                                       董   事   会
                                  2021 年 8 月 30 日




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