ST红太阳:关于修订公司相关治理制度的公告2022-05-31
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2022-061
南京红太阳股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月
30 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议,审
议通过了修订公司相关治理制度事项,部分制度的修订尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司修订相关治理制度原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,
拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 12 项制度
规则进行同步修订,有利于提升公司的规范化运作水平。
二、本次修订的具体治理制度
是否需要提交
序号 制度名称
股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《监事会议事规则》 是
4 《信息披露管理制度》 否
5 《独立董事工作制度》 是
6 《董事、监事和高管所持公司股份及其变动管理办法》 否
7 《对外担保管理制度》 是
8 《对外投资管理制度》 是
1
9 《关联交易管理制度》 是
10 《投资者关系管理制度》 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
12 《财务管理制度》 否
上述第 1、2、3、5、7、8、9 项制度的修订尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议;上述修订后的制度规则全文详见公司于 2022
年 5 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
三、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;
2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 30 日
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