证券代码：000525              证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－061


                        南京红太阳股份有限公司
                  关于修订公司相关治理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏。


       南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
30 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审
议通过了修订公司相关治理制度事项，部分制度的修订尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
       一、公司修订相关治理制度原因
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 12 项制度
规则进行同步修订，有利于提升公司的规范化运作水平。
       二、本次修订的具体治理制度
                                                              是否需要提交
序号                          制度名称
                                                              股东大会审议
 1      《股东大会议事规则》                                        是
 2      《董事会议事规则》                                          是
 3      《监事会议事规则》                                          是
 4      《信息披露管理制度》                                        否
 5      《独立董事工作制度》                                        是
 6      《董事、监事和高管所持公司股份及其变动管理办法》            否
 7      《对外担保管理制度》                                        是
 8      《对外投资管理制度》                                        是

                                         1
9      《关联交易管理制度》                                  是
10     《投资者关系管理制度》                                否
11     《内幕信息知情人登记管理制度》                        否
12     《财务管理制度》                                      否

     上述第 1、2、3、5、7、8、9 项制度的修订尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议；上述修订后的制度规则全文详见公司于 2022
年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
     三、备查文件
     1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
     2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。


     特此公告。


                                        南京红太阳股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2022 年 5 月 30 日




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