股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-084
厦门银润投资股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2015年12月16日13:00-16:00；
网络投票时间：2015年12月15日－12月16日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年12月16日 9:30－11:30 和 13：00
－15：00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2015年12月15日15：00-2015年12月16日 15：00的任意时间。
（二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼巴黎厅；
（三）召开方式：现场投票结合网络投票方式；
（四）召 集 人：本公司董事会；
（五）主 持 人：董事长张浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计113人，代表的股份总数
18,562,908股，占公司总股本的19.2971%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份
总数为13,953,230股，占公司总股本的14.5051%；参加网络投票的股东共109人，
代表股份总数为4,609,678股，占公司总股本的4.7920%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共112人，代表股份8,667,694股，占本公司有表决权总股份的9.0105%。
(二）其他人员出席情况
列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有张浩先生、姬浩先生、吴
崇林先生、唐安先生、陈峰先生、王新元先生、杨小虎先生、王寅先生。见证律
师参加了本次会议。
（三）股东回避表决情况
深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾投资”）与西藏紫光卓远
股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《关于转让厦门银润投资股
份有限公司的股份转让协议》，约定椰林湾投资将其持有的银润投资1,500万股股
份（占银润投资总股本的15.59%）转让给紫光卓远。目前上述交易尚未实施完毕。
紫光卓远为公司潜在控股股东。
因紫光卓远的关联人西藏紫光育才教育投资有限公司、西藏健坤长青通信投
资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司将参与本次非公开发行股票的认购；且
椰林湾投资与紫光卓远存在上述还未实施完毕的股权转让协议，出于谨慎考虑。
椰林湾投资、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司回避表决。
四、提审议案及表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行的股票种类和面值
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.2、发行方式和发行时间
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.3、定价基准日
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.4、发行价格及定价原则
表决结果：同意股份为 18,556,208 股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的 99.9639%%；反对股份为 6,700 股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的 0.0361%%；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的 0%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为 8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 99.9227%%；反对股份为 6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 0.0773%%；弃权股份为 0 股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.5、发行数量
表决结果：同意股份为 18,556,208 股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的 99.9639%%；反对股份为 6,700 股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的 0.0361%%；弃权股份为 0 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的 0%。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为 8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 99.9227%%；反对股份为 6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 0.0773%%；弃权股份为 0 股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.6、发行对象和认购方式
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.7、本次发行股票的限售期
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.8、募集资金数额及用途
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.10、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.11、上市地点
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、逐项审议通过《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议
案》
6.1 审议通过《关于与西藏紫光育才教育投资有限公司签署<附条件生效的
非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.2 审议通过《关于与长城嘉信资产管理有限公司签署<附条件生效的非公
开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.3 审议通过《关于与西藏健坤长青通信投资有限公司签署<附条件生效的
非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.4 审议通过《关于与舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）签署<附条
件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.5 审议通过《关于与西藏乐金兄弟投资有限公司签署<附条件生效的非公
开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.6 审议通过《关于与西藏乐耘投资有限公司签署<附条件生效的非公开发
行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.7 审议通过《关于与西藏谷多投资有限公司签署<附条件生效的非公开发
行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.8 审议通过《关于与西藏科劲投资有限公司签署<附条件生效的非公开发
行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.9 审议通过《关于与北京国研宝业投资管理有限公司签署<附条件生效的
非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.10 审议通过《关于与东吴证券股份有限公司签署<附条件生效的非公开
发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司购买学大教育 100%的股权暨重大资产购买的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于与学大教育集团签署之附条件生效的<合并协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于与北京学大信息技术有限公司及其全体股东、学成世
纪（北京）信息技术有限公司、学大教育集团签署的的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分
别在学大教育集团的直接持股实体等签署的<支持协议>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于公司本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报
告、备考审阅报告、会计政策差异情况说明的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于公司购买学大教育 100%股权之交易符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于公司购买学大教育之交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于批准西藏紫光育才教育投资有限公司及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
18、审议通过《关于<银润投资首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发
行方式认购）>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
19、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
20、审议通过《关于授权董事会全权办理本次收购学大教育相关事宜的议
案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
21、审议通过《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
22、审议通过《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
23、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9639%%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0361%%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%%；反对股份为6,700
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%%；弃权股份为0股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
关于公司章程的全文请见于 2015 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《厦门银润投资股份有限公司章程》（2015 年 12 月
修订)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈长红、杜梦洋。
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等
事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 16 日
