股票代码：000526       股票简称：银润投资        公告编号：2016-007



               厦门银润投资股份有限公司
         第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于

2016年2月2日下午15：30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的

通知于2016年1月31日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈峰

先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议经审议，以通讯方式一致表决通过并形成如下决议。

    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，选举何俊梅女士、韩锋先生为公司第八届监事会非职工

监事候选人（何俊梅女士、韩锋先生的简历请见附件）。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    第八届监事会非职工监事候选人名单还需公司2016年度第一次
临时股东大会审议通过。如以上监事候选人经股东大会审议通过，将
与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李刚先生共
同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2016年第一次临时股
东大会通过之日起计算。
特此决议。



             厦门银润投资股份有限公司

                     监 事 会

                二 O 一六年二月二日
附件：非职工监事候选人简历

1、何俊梅女士简历

    何俊梅，女，1970 年生，汉族，北京交通大学管理学学士学位、

高级会计师。

    何俊梅女士自 2005 年至 2015 年历任中联会计师事务审计经理、

北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务

总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经理、西藏

紫光卓远股权投资有限公司监事。



2、韩锋先生简历

    韩锋，男，1958 年生，汉族，本科学历，律师、高级经济师。

    韩锋先生 1988 年开始从事律师工作，曾分别在日本 ICEO 国际

文化交流机构、日本 ICI 株式会社、KESSLES PARES Société à

responsabilité limitée （S.A.R.L）、湖北省鄂州市人民政府、《中国劳

动网》等单位担任首席律师，首席代表、公职律师、专家顾问。现任

学大教育集团首席律师、北京奥东律师事务所执业律师。