股票代码：000526         股票简称：银润投资         公告编号：2016-013



                厦门银润投资股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门银润投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年2
月19日下午17：00在厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼
407会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2016年2月19日以
现场通知的方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加
表决监事3人，会议由何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经审议，现场一致表决通过并形成如
下决议。
    审议通过《关于选举何俊梅女士为公司第八届监事会主席的议
案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何俊梅女士为
公司第八届监事会主席。
    何俊梅女士回避表决。
    关于何俊梅女士的简历见附件。
    表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。


    特此决议。

                                         厦门银润投资股份有限公司

                                                    监 事 会

                                              二 O 一六年二月十九日
附件：

何俊梅女士简历

    何俊梅，女，1970年生，汉族，北京交通大学管理学学士学位、
高级会计师。何俊梅女士自2005年至2015年历任中联会计师事务审计
经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公
司财务总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经
理、西藏紫光卓远股权投资有限公司监事。
    截至本公告日，何俊梅女士未直接或间接持有本公司的股票；也
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，未担任公司的董事或高管，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司监事的相关规定。