股票代码：000526          股票简称：银润投资          公告编号：2016-014


                   厦门银润投资股份有限公司
 关于公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任
期届满。公司于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年度第一次临时股东大会审议通过
了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第八届董事会第
一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。
   根据相关决议，公司第七届董事会非独立董事张浩先生、吴崇林先生，独立
董事王晓滨女士、唐安先生不再担任公司第八届董事会及专门委员会的任何职务；
监事陈峰先生、王新元先生、刘维业先生不再担任公司第八届监事会的任何职务；
公司副总经理汤丽莉女士、财务负责人杨小虎先生不再担任公司的任何职务。
   截至本公告日，张浩先生、吴崇林先生、王晓滨女士、唐安先生、陈峰先生、
王新元先生、刘维业先生、杨小虎先生未持有公司股票。汤丽莉女士持有公司
1000 股股票，占公司总股本的 0.0010%。，汤丽莉女士所持有的股份将按照相关
法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
此外，汤丽莉女士也将继续遵守其在买入公司股票时所做的承诺：自买入完成之
日（即 2015 年 11 月 26 日）起六个月内不卖出本次买入的股票，如六个月后卖
出该股票将其所得收益归该公司所有。本公司将在申报离任后 2 个交易日内到
结算公司办理相关股份锁定事宜。
   上述各位在担任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，
为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
   特此公告。
                                               厦门银润投资股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2016 年 2 月 19 日