厦门银润投资股份有限公司

    独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告
                        的独立意见


    我们已审阅《厦门银润投资股份有限公司2015年度内部控制自我

评价报告》，并认为：公司的内部控制制度符合国家法律、法规的要

求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求；

内部控制组织结构完善，现有内部控制制度基本满足公司战略规划、

业务发展的需要，内部控制制度执行有效；公司根据报告期内的业务

开展情况以及重大事项的筹划情况，对关键风险点有针对性地进行重

点控制。

    在报告期内，公司正在筹划收购纽交所上市公司学大教育集团事

项以及非公开发行A股股票事项。上述事项的实施将对公司实现向教

育产业的深入转型奠定坚实的基础。在筹划过程中，公司内控制度保

障了上述事项的顺利开展，基本做到方案公允，决策规范，内幕信息

传递规范，较好地保护了股东尤其是中小股东的权利。

    此外，我们也关注到海发大厦一期的问题。该事项系公司长期存

在的历史遗留问题，针对上述事项，我们将督促董事会及管理层继续

与相关主管部门及有关各方探讨，争取设计出可行的方案并予以实

施，切实保护上市公司股东的利益。

    鉴于此，我们认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设的现状与进展。

     特此说明。



                           独立董事：傅继军，刘兰玉，李元旭

                                 二 O 一六年四月二十八日